Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центр Черноземья"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102258772
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3127001650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43153-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3127001650
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2024
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Присутствовали: Дугин Геннадий Анатольевич, Дугина Елена Геннадиевна, Вивчаренко Виктор Иванович, Васильев Алексей Николаевич, Дугина Татьяна Петровна – что составляет 100% от числа членов Совета
Директоров, кворум на заседании Совета Директоров имеется.
1) Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Центр Черноземья» и его повестка дня.- "За" - 100% голосов, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.
2. Определение даты, места и времени внеочередного общего собрания акционеров. –- "За" - 100% голосов, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.
3. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.- "За" - 100% голосов, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.
4. Определение времени начала регистрации акционеров.- "За" - 100% голосов, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.
5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в внеочередного общем собрании.- "За" - 100% голосов, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.
6. Утверждение порядка информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.- "За" - 100% голосов, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.
7. Утверждение порядка ознакомления с информацией, необходимой для проведения внеочередного общего собрания акционеров.- "За" - 100% голосов, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.
8. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередного общему собранию акционеров.- "За" - 100% голосов, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.
2) Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Центр Черноземья» и его повестке дня:1) Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 2) Внесение изменений в Устав (изменения прилагаются); 3) Выбор аудитора.
2. Определить дату, место и время внеочередного общего собрания акционеров: 14 мая 2024г. в г.Губкин ул. Кирова д. 50, в 11ч:00 мин.
3. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
4. Определение времени начала регистрации акционеров на 10ч. 30 мин. 14.05.2024г.
5. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании на 22.04.2024г.
6. Утвердить порядок информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров: письменным уведомлением, отправленным по почте заказным письмом с уведомлением.
7. Утверждение порядка ознакомления с информацией, необходимой для проведения внеочередного общего собрания акционеров: с 22.04.2024г. по 14.05.2024 по адресу: г. Губкин ул. Кирова д. 50/
8. Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию акционеров:Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;Повестка дня голосования и предложения в нее.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-43153-А, дата государственной регистрации: 20.06.2008г.
Дата проведения заседания : 11.04.2024, Дата составления и номер протокола: 12.04.2024, № 2/04-24
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО Центр Черноземья В. С. Баженов
3.2. Дата: 12.04.2024