Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центр Черноземья"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102258772
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3127001650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43153-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3127001650
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.01.2024
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров: присутствовало 5 членов, что составляет 100%, кворум имеется.
Сведения о результатах голосования:
По вопросу:1. Выборы Председателя Совета Директоров АО «Центр Черноземья». - За - 5 членов (100%), против -0 (0%), воздержался - 0 (0%).
По вопросу: 2. О назначении Генерального директора АО «Центр Черноземья». - За - 5 членов (100%), против -0 (0%), воздержался - 0 (0%).
Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу:1. Выборы Председателя Совета Директоров АО «Центр Черноземья». - Выбрать Председателем Совета Директоров Дугина Геннадия Анатольевича
По вопросу: 2. О назначении Генерального директора АО «Центр Черноземья». - Назначить Генеральным директором АО «Центр Черноземья» с 15.01.2024г. сроком на 5 (пять) лет Баженова Вячеслава Сергеевича (доля участия в уставном капитале - 0%, доля голосующих акций - 0%).
дата проведения заседания совета директоров: 15.01.2024
дата составления и номер протокола: 15.01.2024 № б/н
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО Центр Черноземья В. С. Баженов
3.2. Дата: 15.01.2024