Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центр Черноземья"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102258772
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3127001650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43153-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3127001650
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2024
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров: внеочередное;
форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
дата проведения общего собрания акционеров: 14.05.2024г.
место проведения общего собрания акционеров: г. Губкин, ул. Кирова д. 50.
время проведения общего собрания акционеров: 11ч.-00мин.
почтовый адрес: 309181, г. Губкин, ул. Кирова д.50.
сведения о кворуме общего собрания акционеров:
1) по вопросу: Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». - 486 (четыреста восемьдесят шесть) голосов, что составляет 61,06% от общего числа голосов. - кворум по данному вопросу имеется.
2) по вопросу: Внесение изменений в Устав (изменения прилагаются) - 486 (четыреста восемьдесят шесть) голосов, что составляет 61,06% от общего числа голосов. - кворум по данному вопросу имеется.
3) по вопросу: Выбор аудитора. - 486 (четыреста восемьдесят шесть) голосов, что составляет 61,06% от общего числа голосов. - кворум по данному вопросу имеется.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2) Внесение изменений в Устав (изменения прилагаются);
3) Выбор аудитора.
1) По вопросу повестки дня: Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». – Голосовали по данному вопросу:
«За» - 486 (четыреста восемьдесят шесть) голосов, что составляет 100% от числа голосов, принявших участие принявших участие в голосовании.
«Против»- 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, принявших участие принявших участие в голосовании.
«Воздержался»- 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, принявших участие принявших участие в голосовании.
2) По вопросу повестки дня: Внесение изменений в Устав (изменения прилагаются). - Голосовали по данному вопросу:
«За» - 486 (четыреста восемьдесят шесть) голосов, что составляет 100% от числа голосов, принявших участие принявших участие в голосовании.
«Против»- 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, принявших участие принявших участие в голосовании.
«Воздержался»- 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, принявших участие принявших участие в голосовании.
3) По вопросу повестки дня: Выбор аудитора. - Голосовали по данному вопросу:
«За» - 486 (четыреста восемьдесят шесть) голосов, что составляет 100% от числа голосов, принявших участие принявших участие в голосовании.
«Против»- 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, принявших участие принявших участие в голосовании.
«Воздержался»- 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, принявших участие принявших участие в голосовании.
РЕШИЛИ:
1. По вопросу повестки дня: Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». - Принято решение - Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2. По вопросу повестки дня: Внесение изменений в Устав (изменения прилагаются) - Принято решение - Внести изменения в Устав (изменения прилагаются).
3. По вопросу повестки дня: Выбор аудитора. - Принято решение - Выбрать аудитором ООО «ПРОКОМПСОГНАТ ХОЛДИНГ ГРУПП» (ИНН 3128048629).
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Обыкновенные именные акции, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: №1-01-43153-А , дата его регистрации: 20.06.2008г.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 15.05.2024г., № без номера.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО Центр Черноземья В. С. Баженов
3.2. Дата: 16.05.2024