Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Центр Черноземья"
20.05.2024 17:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центр Черноземья"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, д. 50

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102258772

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3127001650

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43153-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3127001650

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2024

2. Содержание сообщения

сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

Присутствовали: Дугин Геннадий Анатольевич, Дугина Елена Геннадиевна, Вивчаренко Виктор Иванович, Васильев Алексей Николаевич, Дугина Татьяна Петровна – что составляет 100% от числа членов Совета

Директоров, кворум на заседании Совета Директоров имеется.

1. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1) Отчет о работе АО «Центр Черноземья» за 2023год. - "За" - 100% голосов, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.

2) Рекомендации по дивидендам за 2023г .- "За" - 100% голосов, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.

3) Определение даты, места и времени годового общего собрания акционеров. –- "За" - 100% голосов, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.

4) Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.- "За" - 100% голосов, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.

5) Определение времени начала регистрации акционеров.- "За" - 100% голосов, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.

6) Определение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании. - "За" - 100% голосов, "Против"

- 0%, "Воздержался" - 0 %.

7) Утверждение порядка информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров. - "За" - 100% голосов, "Против" -

0%, "Воздержался" - 0 %.

8) Утверждение порядка ознакомления с информацией, необходимой для проведения годового общего собрания акционеров. - "За" - 100% голосов,

"Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.

9) Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров. - "За" - 100%

голосов, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.

2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Одобрить отчет работы АО «Центр Черноземья» за 2023год.

2. Рекомендовать дивиденды не начислять.

3. Провести годовое общее собрание акционеров 27 июня 2024 г. в 11-00 ч. по адресу: г.Губкин ул. Кирова д. 50

4. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);

5. Время начала регистрации акционеров: 10 часов 30 минут;

6. Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в собрании, назначить на 27 мая 2024 г.

7. Повестка дня очередного собрания:

1) Утверждение отчета АО « Центр Черноземья» за 2024 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2023год, распределение прибыли

(убытков), вопрос о дивидендах.

3) Выборы Совета директоров

4) Выборы ревизионной комиссии.

5) Реорганизация ОАО «Центр Черноземья» в ООО «Центр Черноземья».

8. Информировать акционеров о проведении очередного собрания письменным сообщением, отправленным по почте заказным письмом с

уведомлением.

9. Порядок ознакомления: с информацией, необходимой для проведения очередного собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 27 мая

2024г. по 27 июня 2024г. по адресу: г. Губкин, ул. Кирова д.50.

10. Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию акционеров:

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

Годовой отчет Общества за 2023г.;

Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и дивидендам;

Заключение ревизионной комиссии;

Информация о согласии кандидатов на избрание в органы управления

Общества.

2)Включить кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом

общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки

ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на

которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер

выпуска: 1-01-43153-А, дата государственной регистрации: 20.06.2008г.

Дата проведения заседания : 17.05.2024, Дата составления и номер протокола: 20.05.2024г, № без номера

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО Центр Черноземья В. С. Баженов

3.2. Дата: 20.05.2024