Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центр Черноземья"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, д. 50

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102258772

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3127001650

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43153-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3127001650

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2024

2. Содержание сообщения

сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

Присутствовали: Дугин Геннадий Анатольевич, Дугина Елена Геннадиевна, Вивчаренко Виктор Иванович, Васильев Алексей Николаевич, Дугина Татьяна Петровна – что составляет 100% от числа членов Совета

Директоров, кворум на заседании Совета Директоров имеется.

1. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1) Отчет о работе АО «Центр Черноземья» за 2023год. - "За" - 100% голосов, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.

2) Рекомендации по дивидендам за 2023г .- "За" - 100% голосов, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.

3) Определение даты, места и времени годового общего собрания акционеров. –- "За" - 100% голосов, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.

4) Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.- "За" - 100% голосов, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.

5) Определение времени начала регистрации акционеров.- "За" - 100% голосов, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.

6) Определение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании. - "За" - 100% голосов, "Против"

- 0%, "Воздержался" - 0 %.

7) Утверждение порядка информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров. - "За" - 100% голосов, "Против" -

0%, "Воздержался" - 0 %.

8) Утверждение порядка ознакомления с информацией, необходимой для проведения годового общего собрания акционеров. - "За" - 100% голосов,

"Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.

9) Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров. - "За" - 100%

голосов, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.

2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Одобрить отчет работы АО «Центр Черноземья» за 2023год.

2. Рекомендовать дивиденды не начислять.

3. Провести годовое общее собрание акционеров 27 июня 2024 г. в 11-00 ч. по адресу: г.Губкин ул. Кирова д. 50

4. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);

5. Время начала регистрации акционеров: 10 часов 30 минут;

6. Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в собрании, назначить на 27 мая 2024 г.

7. Повестка дня очередного собрания:

1) Утверждение отчета АО « Центр Черноземья» за 2024 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2023год, распределение прибыли

(убытков), вопрос о дивидендах.

3) Выборы Совета директоров

4) Выборы ревизионной комиссии.

5) Реорганизация ОАО «Центр Черноземья» в ООО «Центр Черноземья».

8. Информировать акционеров о проведении очередного собрания письменным сообщением, отправленным по почте заказным письмом с

уведомлением.

9. Порядок ознакомления: с информацией, необходимой для проведения очередного собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 27 мая

2024г. по 27 июня 2024г. по адресу: г. Губкин, ул. Кирова д.50.

10. Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию акционеров:

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

Годовой отчет Общества за 2023г.;

Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и дивидендам;

Заключение ревизионной комиссии;

Информация о согласии кандидатов на избрание в органы управления

Общества.

2)Включить кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом

общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки

ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на

которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер

выпуска: 1-01-43153-А, дата государственной регистрации: 20.06.2008г.

Дата проведения заседания : 17.05.2024, Дата составления и номер протокола: 20.05.2024г, № без номера

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО Центр Черноземья В. С. Баженов

3.2. Дата: 20.05.2024