Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Колос"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101655466
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123006576
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41326-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3123006576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2024
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента:
Состав Совета директоров — 5 человек.
Присутствовали на заседании Совета директоров — 5 человек. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Колос» кворум для проведения заседания соблюден (100%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня № 1:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Колос».
Результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 2:
В связи с необходимостью увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки, учитывая, что обыкновенные акции Общества не обращаются на организованных торгах, размещение дополнительных акций только среди акционеров Общества – владельцев обыкновенных акций Общества, анализ состояния отрасли и конъюнктуры рынка, оценку данных бухгалтерского учета и отчетности за последний отчетный период Общества, срочную необходимость в фактическом увеличении собственных оборотных средств Общества, а также на основании и в соответствии со статьями 36 и 77 Закона «Об акционерных обществах», определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в размере 300 (Триста) рублей за одну акцию.
Результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 3:
Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества в связи с необходимостью срочного привлечения дополнительных денежных средств для увеличения размера собственных оборотных средств и улучшения финансового положения Общества, своевременного полного погашения обязательств по банковским кредитам и процентов по ним в декабре 2024 - январе 2025 годов, принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
- категория (тип) размещаемых акций – обыкновенные;
- количество выпускаемых акций: 150 350 штук;
- номинальная стоимость каждой акции: 0 руб. 20 (Двадцать) копеек;
- цена размещения одной акции: 300 (Триста) рублей;
- способ размещения акций: закрытая подписка;
- форма оплаты размещаемых акций: денежные средства в российских рублях в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет Общества;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций (приобретатели): дополнительные обыкновенные акции Общества размещаются только среди всех акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества, при этом все акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества. Список таких лиц и количество принадлежащих им обыкновенных акций Общества определяются на дату принятия общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке – 28 ноября 2024 года. В случае отказа кого-либо из акционеров Общества от приобретения причитающихся ему размещаемых акций, такие акции остаются неразмещенными.
Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством Российской Федерации определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.
Изменения в Устав по итогам размещения дополнительных акций внести после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
Результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 4:
Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
Результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 5:
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения собрания акционеров):28 ноября 2024 года.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 308000, Белгородская область, город Белгород, ул. Мичурина, д.48.
Результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 6:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 4 ноября 2024 года.
Результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 7:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение устава Общества в новой редакции, в том числе в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ на основании п.п. 7 и 11 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ (ред. от 24.07.2023) и включением в его наименование указания на то, что Общество является публичным.
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 8:
Утвердить форму сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1).
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом, а также опубликовано в газете «Белгородская правда», не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетень для голосования и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии со ст. 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ через номинального держателя в электронной форме (в форме электронных документов).
Результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 9:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- проекты формулировки решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня (Приложение № 3);
- проект устава Общества (Приложение № 4).
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно в помещении исполнительного органа Общества, в здании Открытого акционерного общества «Колос» по адресу: 308000, Белгородская область, город Белгород, ул. Мичурина, д.48, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут московского времени в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования).
Результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 10:
Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (бланк бюллетеня для голосования с формулировками решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества прилагается).
Определить следующий порядок предоставления акционерам бланков бюллетеней для голосования с формулировками решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: бланки бюллетеней для голосования с формулировками решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, вместе с сообщением акционерам о проведении внеочередного общего собрания.
Результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 11:
Уполномочить регистратора Общества Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» выполнять функции счетной комиссии.
Результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-41326-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.01.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSR16
Данные CFI кода: ESVXFR
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 2-01-41326-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.01.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTCC7
Данные CFI кода: EPXXXR
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.10.2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 38/24 от 23.10.2024 г.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ И.В.Фатьянов
3.2. Дата подписи: 23.10.2024 г. М.П.