Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колос"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101655466

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123006576

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41326-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3123006576

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2025

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров эмитента:

Состав Совета директоров — 5 человек.

Присутствовали на заседании Совета директоров — 5 человек. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Колос» кворум для проведения заседания соблюден (100%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Содержание решений , принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня:

Одобрить заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик):

- Изменений и дополнений от 09.04.2025 г. к Договору займа № К-МК-09/07/2021 от 09.07.2021 г. на сумму 10 000 000 рублей, в соответствии с которым: пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 09.03.2026 г.»;

- Изменений и дополнений от 23.01.2025 г. к Договору займа № К-МК-23/04/2021 от 23.04.2021 г. на сумму 100 000 рублей, в соответствии с которым: пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 23.12.2025 г.»;

- Изменений и дополнений от 21.01.2025 г. к Договору займа № К-МК-20/04/2021 от 20.04.2021 г. на сумму 1 000 000 рублей, в соответствии с которым: пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 21.12.2025 г.»;

- Изменений и дополнений от 31.03.2025 г. к Договору займа № К-МК-29/06/2021 от 29.06.2021 г. на сумму 420 000 рублей, в соответствии с которым: пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 28.02.2026 г.»;

- Изменений и дополнений от 17.03.2025 г. к Договору займа № К-МК-17/06/2021 от 17.06.2021 г. на сумму 600 000 рублей, в соответствии с которым: пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 17.02.2026 г.»;

- Изменений и дополнений от 10.03.2025 г. к Договору займа № К-МК-08/06/2021-1 от 08.06.2021 г. на сумму 1 500 000 рублей, в соответствии с которым: пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 08.02.2026 г.»;

- Изменений и дополнений от 10.03.2025 г. к Договору займа № К-МК-08/06/2021 от 08.06.2021 г. на сумму 1 500 000 рублей, в соответствии с которым: пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 08.02.2026 г.»;

- Изменений и дополнений от 28.01.2025 г. к Договору займа № К-МК-31/05/2021 от 31.05.2021 г. на сумму 470 000 рублей, в соответствии с которым: пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 28.12.2025 г.»;

- Изменений и дополнений от 27.01.2025 г. к Договору займа № К-МК-26/04/2021 от 26.04.2021 г. на сумму 1 000 000 рублей, в соответствии с которым: пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 26.12.2025 г.».

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2025 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 11/25 от 15.04.2025 г.

3. Подпись:

3.1. Исполнительный директор ______________ И.В.Фатьянов

3.2. Дата подписи: 15.04.2025 г. М.П.