Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Колос"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101655466

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123006576

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41326-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3123006576

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2024

2. Содержание сообщения

дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.10.2024г.

Дата проведения заседания Совета директоров: 23.10.2024г.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

3. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

4. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

5. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования (даты проведения собрания акционеров) и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

6. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

10. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка предоставления акционерам бланков бюллетеней для голосования.

11. Об уполномочивании регистратора Общества выполнять функции счетной комиссии.

Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-41326-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.01.1993 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSR16

Данные CFI кода: ESVXFR

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска : 2-01-41326-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.01.1993 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTCC7

Данные CFI кода: EPXXXR

3. Подпись:

3.1. Исполнительный директор ______________ И.В.Фатьянов

3.2. Дата подписи: 23.10.2024 г. М.П.