Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колос"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101655466
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123006576
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41326-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3123006576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.1. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.2. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "30" июня 2025 года
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 48, администрация ПАО «Колос»;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11:00 часов по местному времени
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк» (Тел.: (495) 280-04-87) или Алексеевский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2а, каб. 13, 14 (Тел.: + 7 (47234) 3-25-18, Факс: + 7 (47234) 3-25-18)
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): не используется
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): не используется
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10:00 часов по местному времени
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27 июня 2025 года (за два дня до даты проведения заседания в соответствии с ч. 4 ст.50.1 Закона об АО).
2.5. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2025 года
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Колос».
2. Об утверждении Годового отчета ПАО «Колос» за 2024 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2024 года.
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2024 года.
5. Об избрании Совета директоров ПАО «Колос».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Колос».
7. О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Колос» за 2025 год.
8. Об утверждении Устава ПАО «Колос» в новой редакции.
9. Об утверждении Устава ПАО «Колос» в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
10. О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору возобновляемой кредитной линии 130C011CA2LZMF от 03.10.2024 в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.
11. О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору возобновляемой кредитной линии 130C012WZMF от 15.10.2024 в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.
12. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.
13. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.
14. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.
15. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.
16. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.
17. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год
18. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- информация (материалы) Заседания предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или их полномочным представителям:
- ознакомиться с информацией (материалами) заседания можно с 08.06.2025 г.в помещении исполнительного органа Общества, в здании Публичного акционерного общества «Колос» по адресу: 308000, Белгородская область, город Белгород, ул. Мичурина, д.48, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут московского времени в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров, а также во время его проведения
- по письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть представлена копия материалов заседания. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-41326-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.01.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSR16
Данные CFI кода: ESVXFR
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-41326-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.01.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTCC7
Данные CFI кода: EPXXXR
Вид категория (тип), серия ценных бумаг дополнительного выпуска: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-41326-А-001D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07.02.2025 г.
коды ISIN: RU000A10AUF5
код CFI: ESVXFR
2.9. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров ПАО "Колос", протокол заседания № 15/25 от 25.05.2025 г.
Дата проведения заседания совета директоров, на котором было принято решение о созыве общего собрания акционеров: 25.05.2025 г.
2.10. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ И.В.Фатьянов
3.2. Дата подписи: 26.05.2025 г. М.П.