Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Колос"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101655466
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123006576
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41326-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3123006576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента:
Состав Совета директоров — 5 человек.
Присутствовали на заседании Совета директоров — 5 человек. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Колос» кворум для проведения заседания соблюден (100%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня № 1:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров полученную Обществом по итогам 2023 года чистую прибыль (в том числе выплату дивидендов), распределить в следующем порядке:
- выплатить по результатам отчетного 2023 года дивиденды по привилегированным акциям в размере 250 500 (Двести пятьдесят тысяч пятьсот) руб., что составляет 25 (двадцать пять) рублей на одну акцию данного типа;
- остальную часть прибыли Общества за 2023 год - в размере 152 760 500 руб. - не распределять, дивиденды по результатам отчетного 2023 года по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров определить следующие условия выплаты дивидендов:
- форма выплаты: денежная в безналичном порядке;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 02.07.2024 г.;
- срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (согласно п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. от 21.12.2013г.№379-ФЗ).
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров определить следующий порядок выплаты дивидендов:
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (согласно п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. от 21.12.2013 г. № 379-ФЗ).
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
В случае отсутствия в реестре акционеров необходимой информации о зарегистрированном лице, наличия неполной или недостоверной информации или не предоставления информации об изменении сведений об акционере, выплата дивидендов может быть не произведена в установленный срок, при этом Общество и реестродержатель не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. По мере предоставления акционерами всех необходимых сведений эмитент намерен выплатить дивиденды полностью.
Акционер Общества может получить дивиденды как сам лично, так и через представителя, при этом полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, удостоверенной в соответствии с законодательством на представителя, со специально предусмотренным правом получения дивидендов по принадлежащим акционеру акциям.
4. Утвердить соответствующие Рекомендации Совета директоров о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2023 года (Приложение № 6).
5. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2023 года.
Результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 2:
Поручить регистратору Общества — АО «СТАТУС» (ИНН 7707179242, ОГРН 1027700003924, место нахождения : Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк»), выполнять функции счетной комиссии на предстоящем годовом Общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 3:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Колос» в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Утвердить:
форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание в форме совместного присутствия;
дату проведения годового общего собрания акционеров – 20 июня 2024 года;
место проведения годового общего собрания акционеров – Россия, 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 48, администрация ОАО «Колос»;
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10:00 часов по местному времени;
время начала проведения годового общего собрания акционеров – 11:00 часов местного времени.
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 48.
3.Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении порядка ведения Общего собрания.
2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2023 года.
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2023 года.
5. Об избрании Совета директоров ОАО «Колос».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Колос».
7. Об отмене решения годового Общего собрания акционеров ОАО «Колос», принятого 20.06.2023 г. по вопросу назначения аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Колос» за 2023 год.
8. О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
9. О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. Утвердить:
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 27 мая 2024 года.
- список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – обыкновенные;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям: 02 июля 2024 года;
- порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – сообщение о проведении годового общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем опубликования в печатном издании: газета «Белгородская правда» не позднее - 29 мая 2024 года.
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
2. Аудиторское заключение о Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.;
3. заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г. а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 г.;
4. проекты формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
5. годовой отчет Общества за 2023 год;
6. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
7. Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
8. отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Сведения:
- об аудиторе Общества;
- о кандидатах в Совет директоров с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров;
- о кандидатах в Ревизионную комиссию с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.
- порядок предоставления информации (материалов) – вышеуказанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании с 29 мая 2024 года по адресу: Россия, 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 48, администрация ОАО «Колос», с 900 до 1600 часов по местному времени в рабочие дни и во время проведения годового Общего собрания акционеров.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. За предоставление копий вышеуказанных документов взимать плату, не превышающую затрат на их изготовление.
- рекомендовать общему собранию акционеров утвердить:
Председателем годового Общего собрания акционеров – Фатьянова Игоря Васильевича;
Секретарем годового Общего собрания акционеров – Мартынюк Светлану Олеговну.
5. Утвердить:
- текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение № 1);
- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение № 2).
- проекты формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение №3).
Результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 4:
Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Колос» за 2023 год (Приложение № 4 к настоящему протоколу).
Результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-41326-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.01.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSR16
Данные CFI кода: ESVXFR
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на получение дивидендов:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 2-01-41326-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.01.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTCC7
Данные CFI кода: EPXXXR
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 6/24 от 15.05.2024 г.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ И.В.Фатьянов
3.2. Дата подписи: 15.05.2024 г. М.П.