Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Колос"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101655466

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123006576

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41326-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3123006576

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024

2. Содержание сообщения

дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.05.2024г.

Дата проведения заседания Совета директоров: 15.05.2024г.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2023 года.

2. О выполнении функций счетной комиссии на предстоящем годовом собрании акционеров регистратором Общества.

3. Созыв годового Общего собрания акционеров:

3.1. определение формы проведения Общего собрания акционеров;

3.2. определение даты, места и времени проведения;

3.3. определение времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании;

3.4. утверждение повестки дня;

3.5.определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;

3.6. определение типов акций, владельцы которых обладают правом голоса на годовом Общем собрании акционеров;

3.7. определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям;

3.8. определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания;

3.9. определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядка ее предоставления;

3.10. утверждение Председателя и секретаря собрания;

3.11.  утверждение текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров;

3.12. утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

4. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Колос» за 2023 год.         

Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-41326-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.01.1993 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSR16

Данные CFI кода: ESVXFR

Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на получение дивидендов:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска : 2-01-41326-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.01.1993 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTCC7

Данные CFI кода: EPXXXR

3. Подпись:

3.1. Исполнительный директор ______________ И.В.Фатьянов

3.2. Дата подписи: 15.05.2024 г. М.П.