Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Колос"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101655466
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123006576
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41326-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3123006576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2023
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента:
Состав Совета директоров — 5 человек.
Присутствовали на заседании Совета директоров — 5 человек. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Колос» кворум для проведения заседания соблюден (100%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-41326-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.01.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSR16
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 2-01-41326-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.01.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTCC7
Содержание решений , принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в члены Совета директоров следующих кандидатов:
1.Цыбульский Игорь Павлович,
2. Ульянова Наталья Николаевна,
3.Горячева Анна Юрьевна
4.Овагимьян Арсен Грачикович,
5.Годизов Сергей Афаевич.
Результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По второму вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в члены Ревизионной комиссии следующих кандидатов:
1. Сидоренко Оксана Анатольевна,
2. Бондаренко Алексей Анатольевич
3. Чеканова Елена Александровна
Результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По третьему вопросу повестки дня:
Включить вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Колос»: О назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Колос» за 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «Профт» (ООО «Профт»), адрес: 127576, г. Москва, ул. Череповецкая, д. 22, квартира 91, ОГРН 1027700096346, ИНН 7702231717, КПП 771501001, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 24.01.2020 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 12006017482».
Результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.02.2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3/23 от 09.02.2023 г.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ И.В.Фатьянов
3.2. Дата подписи: 10.02.2023 г. М.П.