Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колос"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101655466
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123006576
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41326-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3123006576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.05.2025г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении заключения о крупной сделке по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 130C011CA2LZMF от 03.10.2024 г. в сумме не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей сроком на 1 год.
2. О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 130C011CA2LZMF от 03.10.2024 г. в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей сроком на 1 год.
3. Об утверждении заключения о крупной сделке по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 130C012WZMF от 15.10.2024 в сумме не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей сроком на 1 год.
4. О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 130C012WZMF от 15.10.2024 в сумме не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей сроком на 1 год.
5. Об утверждении заключения о крупной сделке по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.
6. О предварительном одобрении совершения крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.
7. Об утверждении заключения о крупной сделке по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.
8. О предварительном одобрении совершения крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.
9. Об утверждении заключения о крупной сделке по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.
10. О предварительном одобрении совершения крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.
11. Об утверждении заключения о крупной сделке по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.
12. О предварительном одобрении совершения крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.
13. Об утверждении заключения о крупной сделке по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.
14. О предварительном одобрении совершения крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.
15. Об утверждении заключения о крупной сделке по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.
16. О предварительном одобрении совершения крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.
17. Об утверждении заключения о крупной сделке по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.
18. О предварительном одобрении совершения крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.
19. О включении в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров вопроса об установлении срока действия решений, принятых по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров о предоставлении согласия на совершение крупных сделок по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк на сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей, 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей, 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей.
20. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2024 года.
21. О выполнении функций счетной комиссии на предстоящем годовом заседании общего собрания акционеров регистратором Общества.
22. Созыв годового заседания Общего собрания акционеров:
- определение формы проведения Общего собрания акционеров;
- определение даты, места и времени проведения;
- определение времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
- определение времени начала проведения общего собрания;
- определение даты окончания приема бюллетеней для голосования (даты проведения собрания акционеров);
- определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
-определение типов акций, владельцы которых обладают правом голоса на годовом Общем собрании акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям;
- определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания;
- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядка ее предоставления;
- утверждение Председателя и секретаря собрания;
- утверждение текста сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
- утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров.
23. Об утверждении порядка выкупа акций у акционеров ПАО «Колос» и цены выкупа акций.
24. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Колос» за 2024 год.
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-41326-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.01.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSR16
Данные CFI кода: ESVXFR
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 2-01-41326-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.01.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTCC7
Данные CFI кода: EPXXXR
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ И.В.Фатьянов
3.2. Дата подписи: 23.05.2025 г. М.П.