Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Колос"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101655466
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123006576
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41326-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3123006576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2024
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) собрание (совместное присутствие акционеров);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Дата проведения собрания: 20 июня 2024 года
Место проведения общего собрания: Россия, 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 48, администрация ОАО «Колос»
Время начала собрания: 11:00 местного времени;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2024 года
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся – 98,7995%;
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-41326-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.01.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSR16
Данные CFI кода: ESVXFR
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на получение дивидендов:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 2-01-41326-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.01.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTCC7
Данные CFI кода: EPXXXR
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении порядка ведения Общего собрания.
2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2023 года.
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2023 года.
5. Об избрании Совета директоров ОАО «Колос».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Колос».
7. Об отмене решения годового Общего собрания акционеров ОАО «Колос», принятого 16.06.2023 г. по вопросу назначения аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Колос» за 2023 год.
8. О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
9. О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» отдано 29 709 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса;
Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.
Принято решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок ведения Общего собрания:
Председатель — Фатьянов Игорь Васильевич;
Секретарь – Мартынюк Светлана Олеговна.
Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня. На выступление докладчиков и ответы на вопросы лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня отводится не менее 15 минут. Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председательствующим.
Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, за исключением голосования по вопросу об утверждении порядка ведения Общего собрания, итоги голосования по которому подводятся непосредственно после проведения голосования по нему.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров, путем направления по почте заказным письмом и размещения в газете «Белгородская правда».
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» отдано 29 709 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса;
Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.
Принято решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» отдано 29 709 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса;
Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.
Принято решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 года.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» отдано 29 709 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса;
Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.
Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:
Полученную Обществом по итогам 2023 года чистую прибыль (в том числе выплату дивидендов), распределить в следующем порядке:
- выплатить по результатам отчетного 2023 года дивиденды по привилегированным акциям в размере 250 500 (Двести пятьдесят тысяч пятьсот) руб., что составляет 25 (двадцать пять) рублей на одну акцию данного типа;
- остальную часть прибыли Общества за 2023 год - в размере 152 760 500 руб. - не распределять, дивиденды по результатам отчетного 2023 года по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.
Определить следующие условия выплаты дивидендов:
- форма выплаты: денежная в безналичном порядке;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 02.07.2024 г.;
- срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (согласно п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. от 21.12.2013г.№379-ФЗ).
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
1. Цыбульский Игорь Павлович - «За» отдано 29 709 голосов
2. Ульянова Наталья Николаевна - «За» отдано 29 709 голосов
3. Горячева Анна Юрьевна- «За» отдано 29 709 голосов
4. Овагимьян Арсен Грачикович,- «За» отдано 29 709 голосов
5. Годизов Сергей Афаевич- «За» отдано 29 709 голосов
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ- не отдано ни одного голоса
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - - не отдано ни одного голоса
Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.
Принято решение по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе:
1. Цыбульский Игорь Павлович,
2. Ульянова Наталья Николаевна,
3. Горячева Анна Юрьевна,
4. Овагимьян Арсен Грачикович,
5. Годизов Сергей Афаевич.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
по кандидатуре Сидоренко Оксаны Анатольевны:
«За» отдано 29 709 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса;
Все бюллетени в части голосования по данной кандидатуре дня признаны действительными.
по кандидатуре Бондаренко Алексея Анатольевича:
«За» отдано 29 709 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса;
Все бюллетени в части голосования по данной кандидатуре дня признаны действительными.
по кандидатуре Чекановой Елены Александровна:
«За» отдано 29 709 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса;
Все бюллетени в части голосования по данной кандидатуре дня признаны действительными.
Принято решение по шестому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем персональном составе:
1. Сидоренко Оксана Анатольевна,
2. Бондаренко Алексей Анатольевич,
3. Чеканова Елена Александровна.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» отдано 29 709 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса;
Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.
Принято решение по седьмому вопросу повестки дня: Отменить решение годового Общего собрания акционеров ОАО «Колос», принятого 16.06.2023 г. по вопросу утверждения аудитора Общества при проведении аудита на 2023 год.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» отдано 29 709 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса;
Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.
Принято решение по восьмому вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Колос» за 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ АУДИТ» (ООО «ПРАЙМ АУДИТ»), адрес: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Лидии Базановой, д. 20, кв. 91, ОГРН 1056900104645, ИНН 6901081920, КПП 695001001, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 28.01.2020 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 12006019337.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» отдано 29 709 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса;
Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.
Принято решение по девятому вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Колос» за 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ АУДИТ» (ООО «ПРАЙМ АУДИТ»), адрес: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Лидии Базановой, д. 20, кв. 91, ОГРН 1056900104645, ИНН 6901081920, КПП 695001001, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 28.01.2020 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 12006019337.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
протокол №01/24 от 24.06.2024г.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ И.В.Фатьянов
3.2. Дата подписи: 24.06.2024 г. М.П.