Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Белгородасбестоцемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308002, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101669711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123004089
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40208-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7661
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Совет директоров ПАО «БЕЛАЦИ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3: «Об одобрении крупной сделки, а именно договора целевого займа между Публичным акционерным обществом «Белгородасбестоцемент» (ОГРН 1023101669711) и Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (ОГРН 1037700080615)».
«За» – 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня № 3: «Об одобрении крупной сделки, а именно договора целевого займа между Публичным акционерным обществом «Белгородасбестоцемент» (ОГРН 1023101669711) и Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (ОГРН 1037700080615)» принято решение:
Одобрить заключение крупной сделки – договора целевого займа между Публичным акционерным обществом «Белгородасбестоцемент» (ОГРН 1023101669711) и Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (ОГРН 1037700080615).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 октября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 октября 2024 года, протокол № 5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Коротких
3.2. Дата 07.10.2024г.