Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Белгородасбестоцемент"<BR>13.03.2024 14:57</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Белгородасбестоцемент"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308002, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101669711</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123004089</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40208-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7661</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.03.2024 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.03.2024 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год. </P>
<P>Принятие рекомендаций Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков ПАО «БЕЛАЦИ» по результатам 2023 отчетного года, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.</P>
<P>2. Информация по заключению независимого аудитора по проверке деятельности ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год. </P>
<P>3. Заключение внутреннего аудита ПАО «БЕЛАЦИ по итогам 2023 года. Утверждение плана деятельности внутреннего аудита на 2024 год. </P>
<P>4. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БЕЛАЦИ», об утверждении его повестки дня, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров. Утверждение формы бюллетеней и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БЕЛАЦИ».</P>
<P>Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</P>
<P>2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные именные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-40208-А, дата его государственной регистрации 30.12.1992г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.Н. Коротких</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 13.03.2024г.</P>