Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Белгородасбестоцемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308002, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101669711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123004089
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40208-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7661
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Совет директоров ПАО «БЕЛАЦИ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3 «Рассмотрение поступивших предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, назначении аудиторской организации. Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ» для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров Общества»:
«За» – 7;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. При составлении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «БЕЛАЦИ» включить в повестку дня следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета ПАО «БЕЛАЦИ» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БЕЛАЦИ» за 2022 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ» на срок до третьего годового общего собрания акционеров Общества.
5. Назначение аудиторской организации ПАО «БЕЛАЦИ».
2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу о назначении аудиторской организации - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская консультационная фирма «Демидов и Аксенцев».
3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ» следующих кандидатов:
1. Козлов Юрий Алексеевич – Генеральный директор ПАО «Ураласбест»
2. Коротких Сергей Николаевич – Генеральный директор ПАО «БЕЛАЦИ»
3. Кочелаев Владимир Андреевич – Председатель Совета директоров ПАО «Ураласбест»
4. Кушнирович Дмитрий Натанович – Директор по производству ПАО «БЕЛАЦИ»
5. Пичугин Игорь Анатольевич – Директор по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ураласбест»
6. Ременник Яков Львович – Коммерческий директор ПАО «Ураласбест»
7. Розин Марк Рафаилович – Директор АО «Уральский хризотил»
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 февраля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 февраля 2023 года, протокол № 1.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: обыкновенные именные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-40208-А, дата его государственной регистрации 30.12.1992г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Коротких
3.2. Дата 03.02.2023г.