Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Белгородасбестоцемент"<BR>21.11.2024 08:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Белгородасбестоцемент"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308002, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101669711</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123004089</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40208-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7661</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20 ноября 2024 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 ноября 2024 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1.	О последующем одобрении крупной сделки, связанной с заключением Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Стерлитамакский фиброцементный завод».</P>
<P>2.	О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БЕЛАЦИ», об утверждении его повестки дня, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением внеочередного Общего собрания акционеров. </P>
<P>Утверждение формы бюллетеня и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БЕЛАЦИ». </P>
<P>Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.</P>
<P>Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</P>
<P>2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные именные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-40208-А, дата его государственной регистрации 30.12.1992г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.Н. Коротких</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 20.11.2024г.</P>