Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Белгородасбестоцемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308002, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101669711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123004089
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40208-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7661
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Совет директоров ПАО «БЕЛАЦИ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1: «Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год. Принятие рекомендаций Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков ПАО «БЕЛАЦИ» по результатам 2023 отчетного года, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты».
«За» – 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4: «О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БЕЛАЦИ», об утверждении его повестки дня, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров. Утверждение формы бюллетеней и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БЕЛАЦИ». Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления».
«За» – 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня № 1:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
3.1. Утвердить годовой отчет ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год.
3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год.
3.3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год следующим образом.
чистую прибыль по результатам 2023 года в размере 45 106 698 рублей направить:
- на выплату дивидендов по размещенным акциям (135 руб. на одну размещенную акцию) – 13 478 265 рублей;
- на пополнение оборотных средств, реализацию инвестиционных проектов, развитие производства –
31 628 433 рубля;
Установить дату, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов за 2023 год – 03 мая 2024 года.
4. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме.
По вопросу повестки дня № 4:
1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование.
2. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения годового Общего собрания акционеров): 18 апреля 2023 года.
3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 308002, Белгородская область, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104.
4. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 26 марта 2024 года.
5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «БЕЛАЦИ».
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «БЕЛАЦИ». Всем акционерам, в соответствии со списком лиц, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, направить бюллетени для голосования заказным письмом либо вручить под роспись в установленном законом порядке.
7. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров опубликовать на официальном сайте Общества www.belacy.ru в срок не позднее, чем за 21 день до даты его проведения. Номинального держателя уведомить в установленном законом порядке через реестродержателя.
8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовой отчет ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год и аудиторское заключение о ней;
- заключение внутреннего аудита Общества по итогам 2023 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- сведения о предлагаемой кандидатуре аудиторской организации Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по месту нахождения Общества по адресу: 308002, г. Белгород, ул. Мичурина, д.104, этаж 4, кабинет № 17, в рабочие дни с 8:30 до 16:30, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Контактный телефон 8(4722)26-06-10.
10. Определить председательствующим на годовом Общем собрании акционеров - Кочелаева Владимира Андреевича, председателя Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ», секретарем годового Общего собрания акционеров – Заровнятных Марину Геннадьевну, секретаря Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 марта 2024 года, протокол № 2.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: обыкновенные именные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-40208-А, дата его государственной регистрации 30.12.1992г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Коротких
3.2. Дата 15.03.2024г.