Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Белгородасбестоцемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308002, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101669711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123004089
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40208-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7661
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.02.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.02.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Итоги выполнения плана реализации стратегии изменений по управлению персоналом в 2022 году.
2. О результатах выполнения плана организационно-технических мероприятий ПАО «БЕЛАЦИ» в 2022 году и рассмотрении плана организационно-технических мероприятий на 2023 год.
3. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, назначении аудиторской организации. Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ» для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные именные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-40208-А, дата его государственной регистрации 30.12.1992г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Коротких
3.2. Дата 01.02.2023г.