Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Белгородасбестоцемент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308002, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101669711

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123004089

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40208-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7661

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13 декабря 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 декабря 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Предварительные итоги деятельности ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год.

Утверждение годового бюджета на 2024 год, в том числе бюджетов на техническое перевооружение, капитальный ремонт оборудования, капитальный ремонт зданий и сооружений.

Итоги продаж хризотилцементной продукции за 2023 год, утверждение показателей продаж на 2024 год.

2. О реализации мероприятий по процессам подготовки персонала и наставничества в 2022-2023 годах и дальнейших задачах на перспективу.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Н. Коротких

3.2. Дата 13.12.2023г.