Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414000, Астраханская обл, г.о. город Астрахань, г Астрахань, ул Бакинская, стр. 149, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1053000000041
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3017041554
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55064-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5966; http://www.astsbyt.ru/index.php?do=cat&category=share_info
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
17 мая 2024.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
23 мая 2024.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2.Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
3.О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.
4.Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5.О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2023 отчетного года.
6.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2023 года.
7.О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества.
8.Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
9.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
10.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
11.Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
12.Об утверждении бюллетеня для голосования, определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
13.Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
14.Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
15.Оценка качества работы Совета директоров и членов Совета директоров.
16.О рассмотрении заключения внутреннего аудита об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год.
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
именные обыкновенные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55064-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 05.04.2005; ISIN RU000A0D8ММ8, CFI ESVXFRЮ, FISN ASTRA ENERGOS K/SH ORD UNCTFD REG.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ю. Сидоркин
3.2. Дата 17.05.2024г.