Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414000, Астраханская обл, г.о. город Астрахань, г Астрахань, ул Бакинская, стр. 149, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1053000000041
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3017041554
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55064-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5966; http://www.astsbyt.ru/index.php?do=cat&category=share_info
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2023 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 414000 г. Астрахань, ул. Бакинская, стр. 149, помещ.1.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 28 июня 2023 года.
2.5. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется, 93,03%.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года.
2.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.О назначении аудиторской организации Общества.
5.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6.Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в новой редакции.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 773 900 078. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 719 920 796. Кворум 93,03%. «ЗА» – 719 920 796 голосов; 100%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 0%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, 0%.
По второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 773 900 078. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 719 920 796. Кворум 93,03%. «ЗА» – 462 565 693 голосов; 64,25%; «ПРОТИВ» – 257 355 103 голосов; 35,75%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 0%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, 0%.
По третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 773 900 078. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 719 920 796. Кворум 93,03%. Машенцев Александр Петрович - 643 387 758 голосов; Машенцев Максим Александрович - 643 387 757 голосов; Рекунова Марина Сергеевна - 483 392 688 голосов; Сидоркин Вадим Юрьевич 434 257 713 голосов; Сикорская Ольга Викторовна - 483 392 688голосов; Спиридонов Сергей Александрович - 428 392 688 голосов; Штилер Сергей Иосифович 483 392 688 голосов; «против всех кандидатов» – 0 голосов; «воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов; 0 %.
По четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 773 900 078. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 719 920 796. Кворум 93,03%. «ЗА» – 462 565 693 голосов; 64.25%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 257 355 103 голосов; 35.75%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, 0%.
По пятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 773 900 078. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 719 920 796. Кворум 93,03%. «ЗА» – 719 920 796 голосов; 100%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 0%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, 0%.
По шестому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 773 900 078. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 719 920 796. Кворум 93,03%. «ЗА» – 719 920 796 голосов; 100%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 0%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, 0%.
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1.Не распределять прибыль по результатам 2022 финансового года.
2.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
По третьему вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: Машенцев Александр Петрович, Машенцев Максим Александрович, Рекунова Марина Сергеевна, Сикорская Ольга Викторовна, Штилер Сергей Иосифович
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (АО «ЦБА») (ОГРН 1027700237696).
По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в новой редакции.
2.9.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от 28 июня 2023.
2.10.Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
именные обыкновенные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55064-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 05.04.2005; ISIN RU000A0D8ММ8, CFI ESVXFRЮ, FISN ASTRA ENERGOS K/SH ORD UNCTFD REG.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ю. Сидоркин
3.2. Дата 29.06.2023г.