Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414000, Астраханская обл, г.о. город Астрахань, г Астрахань, ул Бакинская, стр. 149, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1053000000041
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3017041554
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55064-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5966; http://www.astsbyt.ru/index.php?do=cat&category=share_info
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Всего членов Совета директоров: 7
Кворум: 7 членов Совета директоров, имеется.
Решение принято большинством голосов.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров:
Одобрить совершение сделок между ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» и ООО «Кэбмэн» (ИНН 3016064728):
1. договора аренды комплекса административных зданий и помещений общей площадью 5 298 м2, принадлежащих Арендодателю ООО «Кэбмэн» (ИНН 3016064728) на праве собственности для размещения подразделений Общества в г. Астрахань:
? нежилое помещение, общей площадью – 4 815,4 кв.м., кадастровый номер 30:12:010383:228, расположенное по адресу: Российская Федерация, Астраханская область, городской округ город Астрахань, город Астрахань, ул. Бакинская, д. 149, помещение 1, этаж – цокольный, 1-9 (за исключением кабинета 290 на 9 этаже), принадлежащее Арендодателю на праве собственности на основании договора купли-продажи от 07 марта 2019 г., номер государственной регистрации права собственности 30:12:010383:228-30/129/2019-2, дата государственной регистрации 14 марта 2019 г.;
? нежилое помещение, общей площадью – 112, 6 кв.м., кадастровый номер 30:12:010383:225, расположенное по адресу: Российская Федерация, Астраханская область, городской округ город Астрахань, город Астрахань, ул. Бакинская, д. 149, помещение 2, этаж цокольный, принадлежащее Арендодателю на праве собственности на основании договора купли-продажи от 07 марта 2019 г., номер государственной регистрации права собственности 30:12:010383:225-30/129/2019-2, дата государственной регистрации 14 марта 2019 г.;
? нежилое помещение, общей площадью – 94, 5 кв.м., кадастровый номер 30:12:010383:227, расположенное по адресу: г. Астрахань, ул. Бакинская/ул. Дарвина/ул. Лычманова, 149/30/62, литер Б, помещение 1, этаж №1, принадлежащее Арендодателю на праве собственности на основании договора купли-продажи от 07 марта 2019 г., номер государственной регистрации права собственности 30:12:010383:227-30/129/2019-2, дата государственной регистрации 14 марта 2019 г.;
? нежилое помещение, общей площадью – 60, 9 кв.м., кадастровый номер 30:12:010383:266, расположенное по адресу: г. Астрахань, ул. Бакинская/ул. Дарвина/ул. Лычманова, 149/30/62, литер Б, помещение 3, этаж №1, принадлежащее Арендодателю на праве собственности на основании договора купли-продажи от 07 марта 2019 г., номер государственной регистрации права собственности 30:12:010383:266-30/129/2019-2, дата государственной регистрации 14 марта 2019 г;
? нежилое помещение, общей площадью – 200,6 кв.м., кадастровый номер 30:12:010383:226, расположенное по адресу: г. Астрахань, ул. Бакинская/ул. Дарвина/ул. Лычманова, 149/30/62, литер Б, помещение 4, этаж №1, принадлежащее Арендодателю на праве собственности на основании договора купли-продажи от 07 марта 2019 г., номер государственной регистрации права собственности 30:12:010383:226-30/129/2019-2, дата государственной регистрации 14 марта 2019 г.;
? насосная, нежилое помещение, общей площадью – 14 кв.м., кадастровый номер 30:12:010383:232, расположенное по адресу: г. Астрахань, ул. Бакинская/ул. Дарвина/ул. Лычманова, 149/30/62, литер З, этажность 1, принадлежащее Арендодателю на праве собственности на основании договора купли-продажи от 07 марта 2019 г., номер государственной регистрации права собственности 30:12:010383:232-30/129/2019-2, дата государственной регистрации 14 марта 2019 г.
Существенные условия заключения договора:
Арендодатель: ООО «Кэбмэн» (ИНН 3016064728).
Арендатор: ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».
Срок договора: 5 (пять) лет. Вступает в силу с момента его государственной регистрации, и распространяет свое действие, на правоотношения сторон, возникшие с 30.05.2024г. по 29.05.2029г.
Арендная плата: 4 774 027 (четыре миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи двадцать семь) рублей 30 коп., кроме того НДС (20%) 954 805 (девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот пять) рублей 46 коп. за один календарный месяц. Арендодатель вправе в одностороннем порядке повышать арендную плату, но не более одного раз в год, и не более чем на размер уровня инфляции (индекс потребительских цен), официально опубликованный Федеральной службой государственной статистики за предыдущий год.
2. договора субаренды части земельного участка, кадастровый номер: 30:12:010353:11, расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, р-н Кировский, ул. Бакинская/ул. Дарвина/ул. Лычманова, 149/30/62, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: деловое управление, площадью – 2 578, 69 кв.м. (далее - земельный участок) из общей площади арендованного земельного участка Арендатором (ООО «Кэбмэн» (ИНН 3016064728) в 3 357 кв.м., исключая 778, 31 кв.м., находящиеся непосредственно под нежилыми помещениями:
? нежилое помещение, общей площадью - 4 815,4 кв.м., кадастровый номер 30:12:010383:228;
? нежилое помещение, общей площадью - 112,6 кв.м., кадастровый номер 30:12:010383:225;
? нежилое помещение, общей площадью – 94, 5 кв.м., кадастровый номер:30:12:010383:227;
? нежилое помещение, общей площадью – 60, 9 кв.м., кадастровый номер: 30:12:010383:266;
? насосная, нежилое помещение, общей площадью – 14 кв.м., кадастровый номер: 30:12:010383:232.
Существенные условия:
Арендатор: ООО «Кэбмэн» (ИНН 3016064728).
Субарендатор: ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».
Срок договора: 5 (пять) лет и не превышает срока действия договора аренды от 15 ноября 2019г. № 398-з. Вступает в силу с момента его государственной регистрации, и распространяет свое действие, на правоотношения сторон, возникшие с 30.05.2024г. по 29.05.2029г.
Субарендная плата: 414 653,35 (четыреста четырнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 35 коп., кроме того НДС (20%) 82 930 (восемьдесят два рубля девятьсот тридцать) рублей 67 коп. за один календарный месяц. Размер платы за пользование Объектом может быть изменен по соглашению Сторон в сторону увеличения на индекс роста, не превышающий индекс потребительских цен, установленный Министерством экономического развития, не чаще одного раза в год.
Прочие условия:
? Арендатор обязуется передать Договор в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 10 рабочих дней с момента его подписания.
? Расходы по государственной регистрации несет Арендатор.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: 26 декабря 2023.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: №372 от 26.12.2023.
2.5 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
именные обыкновенные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55064-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 05.04.2005; ISIN RU000A0D8ММ8, CFI ESVXFRЮ, FISN ASTRA ENERGOS K/SH ORD UNCTFD REG.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ю. Сидоркин
3.2. Дата 27.12.2023г.