Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414000, Астраханская обл, г.о. город Астрахань, г Астрахань, ул Бакинская, стр. 149, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1053000000041
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3017041554
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55064-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5966; http://www.astsbyt.ru/index.php?do=cat&category=share_info
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
19 мая 2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
25 мая 2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
4. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2022 отчетного года.
6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2022 года.
7. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества.
8. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
11. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении бюллетеня для голосования, определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
15. Оценка качества работы Совета директоров и членов Совета директоров.
16. О рассмотрении заключения внутреннего аудита об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2022 год.
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
именные обыкновенные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55064-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 05.04.2005; ISIN RU000A0D8ММ8, CFI ESVXFRЮ, FISN ASTRA ENERGOS K/SH ORD UNCTFD REG.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ю. Сидоркин
3.2. Дата 19.05.2023г.