Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АКМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Астраханская область, г. Астрахань
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000865480
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3017001128
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45223-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3017001128
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2025
2. Содержание сообщения
АО «АКМА» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения годового заседания: 22.05.2025г.
Место проведения годового заседания: 414057, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. 1-Й ПРОЕЗД РОЖДЕСТВЕНСКОГО, 3Д. 1Б.
Время проведения годового заседания: 11:00:00 AM.
Время начала регистрации: 10:30:00 AM.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27.04.2025г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные и привилегированные.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: за 2 дня до даты проведения заседания (не позднее 19.05.2025 для заседаний, совмещенных с заочным голосованием);
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 414057, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. 1-Й ПРОЕЗД РОЖДЕСТВЕНСКОГО, 3Д. 1Б.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применяется.
Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применяется
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
4.Избрание членов наблюдательного совета общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 02.05.2025 года по 22.05.2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 9:00:00 AM до 3:00:00 PM, по адресу: 414057, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. 1-Й ПРОЕЗД РОЖДЕСТВЕНСКОГО, 3Д. 1Б, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, 414057, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. 1-Й ПРОЕЗД РОЖДЕСТВЕНСКОГО, 3Д. 1Б или на сайте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.akmal.ru
Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Генеральный директор АО «АКМА» Зинин Андрей Иванович/
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Андрей Иванович Зинин
3.2. Дата: 18.04.2025