Созыв общего собрания участников (акционеров)

<H1 class="news_header">Созыв общего собрания участников (акционеров)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «КАСПРЫБХОЛОДФЛОТ»<BR>11.04.2025 11:48</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Созыв общего собрания участников (акционеров)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «КАСПРЫБХОЛОДФЛОТ»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 70</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000863533</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3017000773</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45659-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3017000773</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.04.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>О созыве и проведении  общего собрания акционеров  </P>
<P>
</P>
<P>Вид, категория(тип),серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг     обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 1-02-45659, дата регистрации - 17.12.1999 г.</P>
<P>
</P>
<P>вид общего собрания  акционеров эмитентаОчередное годовое </P>
<P>
</P>
<P>форма проведения общего собрания участников  эмитентаСобрание(совместное присутствие)</P>
<P>
</P>
<P>дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента                                 20.06.2025 г. в 11.00 по адресу: 414028                    г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 70</P>
<P>
</P>
<P>время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников  эмитента:10.00</P>
<P>
</P>
<P>дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:26.05.2025 г.</P>
<P>
</P>
<P>Лицо или орган эмитента, принявший решение о созыве и назначении даты и времени проведения годового общего Собрания акционеров и дата принятия указанного решения:</P>
<P>Совет директоров АО "Каспрыбхолодфлот"  10.04.2025 года</P>
<P>
</P>
<P>Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента на котором принято решение о дате проведения очередного годового собрания акционеров:протокол заседания Совета директоров АО "Каспрыбхолодфлот" № 10.04.25 от 10.04.2025 г.</P>
<P>
</P>
<P>повестка дня общего собрания участников  эмитента</P>
<P>1.Утверждение годового отчета общества за 2024 год.</P>
<P>2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах общества за 2024 год.</P>
<P>3.Утверждение распределения прибыли (покрытие убытков) общества по результатам 2024 года</P>
<P>4.О дивидендах.</P>
<P>5.Избрание членов Совета директоров.</P>
<P>6.Избрание членов Ревизионной комиссии.</P>
<P>7.О заключении договоров гражданско-правового характера (ГПХ) с членами Совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.В электронном или печатном виде при предоставлении документа, подтверждающего   личность акционера,  по адресу: г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 70 комната 103 с 9.00 по12.00</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор  Романов В.Т.</P>
<P>3.2. Дата: 11.04.2025</P>