Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «КАСПРЫБХОЛОДФЛОТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000863533
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3017000773
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45659-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3017000773
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.06.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собранияОчередное Общее годовое
Форма проведения общего собранияСобрание
Дата и место проведения общего собрания10.06.2024 г.,г.Астрахань, ул. Адмир. Нахимова,70, 11.00
Кворум общего собрания34,437933 %
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1. Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.
Проголосовало «за» 27694 голоса, что составляет 99.844972 % голосов присутствующих на собрании акционеров
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах общества за 2023 год.
Проголосовало «за» 27694 голоса, что составляет 99.844972 % голосов присутствующих на собрании акционеров
3. Утвердить распределение прибыли (покрытие убытков) общества за 2023 год.
Проголосовало «за» 27694 голоса, что составляет 99.844972 % голосов присутствующих на собрании акционеров
4. Выплатить дивиденды в размере 20 рублей за одну обыкновенную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов -25 июня 2024 года.
Проголосовало «за» 27694 голоса, что составляет 99.844972 % голосов присутствующих на собрании акционеров
5. Избрать в состав Совета директоров.
Проголосовали за
Романова В.Т. 68501 голос
Казанкова В.Г. 17011 голосов
Ткачёву И.В. 13041 голос
Зайцева В.П. 12936 голоса
Романова Д.В. 12841 голос
6. Избрать членов Ревизионной комиссии в следующем составе.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества: Романову В.Т, Казанкову В.Г. и Зайцеву В.П. не участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания-15724, КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал-22,945031%
7. Изменить Положение о вознаграждении членов Совета директоров.
Проголосовало «за» 27694 голоса, что составляет 99.844972 % голосов присутствующих на собрании акционеров
Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня
1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах общества за 2023 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли (покрытие убытков) общества по результатам 2023 года.Утвердить распределение прибыли (покрытие убытков) общества по результатам 2023 года.
4.О дивидендах.( О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.)Выплатить дивиденды в размере 20 рублей за одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов - 25 июня 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров.
Избрать в состав Совета директоров:
1.Романов Василий Тимофеевич
2.Казанков Валерий Георгиевич
3.Ткачёва Ирина Владимировна
4.Зайцев Владимир Павлович
5.Романов Дмитрий Васильевич
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
7.Изменение Положения о вознаграждении членов Совета директоров.
Изменить Положение о вознаграждении членов Совета директоров.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров
10 июня 2024 года, протокол № 31п
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 1-02-45659, дата регистрации - 17.12.1999 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Романов Василий Тимофеевич
3.2. Дата: 13.06.2024