Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «КАСПРЫБХОЛОДФЛОТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000863533
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3017000773
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45659-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3017000773
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.05.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания:Очередное Общее годовое
Форма проведения общего: собранияСобрание
Дата и место проведения общего собрания:08.05.2024 г.,г.Астрахань, ул. Адмир. Нахимова,70, 11.00
Кворум общего собрания:34,384545 %
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 27694(34.384545%) КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 27694(34.384545%) КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал
3. Утвердить распределение прибыли (покрытие убытков) общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 27694(34.384545%) КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал
4. Выплатить дивиденды в размере 20 рублей за одну обыкновенную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов - 25 июня 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 27694(34.384545%) КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал
5. Избрать в состав Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 138470(34.384545%) КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал
6. Избрать членов Ревизионной комиссии в следующем составе.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 15681(22.882283%) КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал
7. Изменение Положения о вознаграждении членов Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 27694(34.384545%) КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал
Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня
1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу № 1 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах общества за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу № 2 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
3. Утверждение распределения прибыли (покрытие убытков) общества по результатам 2023 года.
Результаты голосования по вопросу № 3 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
4.О дивидендах.( О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.)
Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
5. Избрание членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
7. Изменение Положения о вознаграждении членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу № 7 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:13 мая 2024 года, протокол № 31
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 1-02-45659, дата регистрации - 17.12.1999 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Романов Василий Тимофеевич
3.2. Дата: 15.05.2024