Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханский порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000819841
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3015012854
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45853-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3015012854
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.10.2023
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);
повторное внеочередное
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);
заочное голосование
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
27.10.2023г, 414006, область Астраханская, город Астрахань, улица Пушкина, д.66
сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента;
39,15%
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Об отмене ранее принятого решения общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания 25.07.2023г.) и принятии нового решения по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
2. О последующем одобрении сделки – заключении меморандума о соглашении по купле-продажи судов от 29.08.2023г.
3. О последующем одобрении сделки – заключении договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продажи судов от 29.08.2023 года.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об отмене ранее принятого решения общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания 25.07.2023г.) и принятии нового решения по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения18 893
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания7 397
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся39.152067%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"7 397100.000000
"ПРОТИВ"00.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.000000
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:7 397100.000000
РЕШЕНИЕ:
Отменить ранее принятое решение общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания 25.07.2023г. Протокол б\н от 26.07.2023.) по вопросу №5 «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества». Принять новое решение по данному вопросу в следующей редакции:
«Утвердить выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей - 90 000 (девяносто тысяч) руб. каждому члену совета директоров – негосударственному служащему и выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с выполнением ими своих обязанностей на общую сумму – 15 000 (пятнадцать тысяч) руб.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О последующем одобрении сделки – заключении меморандума о соглашении по купле-продажи судов от 29.08.2023г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения18 893
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания7 397
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся39.152067%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"7 397100.000000
"ПРОТИВ"00.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.000000
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:7 397100.000000
РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку заключение меморандума о соглашении по купле-продажи судов от 29.08.2023г. Копия меморандума о соглашении по купле-продажи судов от 29.08.2023г.№6 в перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О последующем одобрении сделки – заключение договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продажи судов от 29.08.2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения18 893
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания7 397
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся39.152067%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"7 397100.000000
"ПРОТИВ"00.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.000000
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:7 397100.000000
РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку заключение договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продажи судов от 29.08.2023 года. Копия договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купли-продажи судов от 29.08.2023 года №7 в перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента;
31 октября 2023 года, б/н
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).
Вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007
Вид, категория (тип) акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Букреева Елена Наримановна
3.2. Дата: 31.10.2023