Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханский порт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина 66

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000819841

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3015012854

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45853-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3015012854

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2025

2. Содержание сообщения

сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;

78%

результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

По первому вопросу повестки дня: О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Итог голосования:

«За» - 7 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 1.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Определить:

Способ принятия решений Собранием: заседание

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;

Без возможности дистанционного участия в заседании;

Дата проведения заседания: 05.06.2025 г.;

Время проведения заседания: 11:00 по МСК;

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10:30 по МСК;

Место проведения заседания: 414006, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ПУШКИНА, Д.66;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 11.05.2025 г.;

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные и привилегированные акции;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: за 2 дня до даты проведения заседания (для заседания, совмещенного с заочным голосованием).

Включить в список кандидатур для избрания общим собранием акционеров в состав совета директоров общества следующих кандидатов:

1.Мазандарани Эхсан Мохаммаджафар;

2.Баят Али Фарзоллах;

3.Джамали Дарьюш Бахманйр;

4.Джаханбани Камбиз Хассан;

5.Мохебби Абдолреза Ходадад;

6.Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил;

7.Наземи Амир Хоссейна;

8.Михайлов Вячеслав Андреевич;

9.Пугачев Никита Сергеевич;

10.Липатов Борис Валерьевич;

11.Галыгин Алексей Владимирович;

Включить в список кандидатур для избрания общим собранием акционеров в Ревизионную комиссию Общества:

1.Ражева Анастасия Михайловна;

2.Кулбаева Айжан Хвайдуллаевна;

3.Ахдар Сейед Хассан Сейед Алиасгар;

4.Смирнов Вячеслав Геннадьевич.

Включить в список кандидатур для избрания общим собранием акционеров Комитета по аудиту:

1.Джамали Дарьюш Бахманйр

2.Надери Нурэйни

3.Михайлов Вячеслав Андреевич

4.Пугачев Никита Сергеевич

Включить в список кандидатур для избрания общим собранием акционеров генерального директора общества:

1.Колташев Максим Николаевич

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.

4.Избрание членов совета директоров Общества.

5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества

6.Избрание членов Комитета по аудиту.

7.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим.

8.О выплате вознаграждения выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества.

9.Досрочное прекращение полномочий генерального директора.

10.Избрание генерального директора.

11.Утверждение устава общества в новой редакции.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления:

1) годовой отчет общества;

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности;

3) проект устава общества в новой редакции;

4) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

5) заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе;

6) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, комитет по аудиту общества, в исполнительные органы общества;

7) проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;

8) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;

9) отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

10) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;

11) проекты решений общего собрания акционеров;

12) иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества;

13) рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;

14) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

15) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества;

16) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в комитет по аудиту;

17) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание генеральным директором общества;

Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 16.05.2025 года по 05.06.2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09:00 по МСК до 15:00 по МСК , по адресу: Российская Федерация 414006, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ПУШКИНА, Д.66., а также во время проведения заседания.

Определить:

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 414006, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ПУШКИНА, Д.66.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применяется.

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: не применяются.

Для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор общества – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;

29.04.2025

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения.

дата составления 30.04.2025г. номер протокола заседания совета директоров б/н

В связи с принятием советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007

Вид, категория (тип) акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временно исполняющий обязанности генерального директора Колташев Максим Николаевич

3.2. Дата: 30.04.2025