Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета). об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханский порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000819841
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3015012854
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45853-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3015012854
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2024
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
88,89%
результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
По первому вопросу повестки дня: «Ознакомление с актами проверок и заключениями ревизионной комиссии и аудитора общества».
Итог голосования:
«За» - 8 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0.
Принятое решение:
Информацию, отраженную в актах проверок и заключениях ревизионной комиссии и аудитора общества принять к сведению.
По второму вопросу повестки дня: «Рассмотрение Годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчетов «О финансовых результатах общества» за 2023 год».
Итог голосования:
«За» - 8 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0.
Принятое решение:
Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества вынести для утверждения общим собранием акционеров.
По третьему вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение распределения прибыли Общества по результатам за 2023 г, в том числе рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, сроках и порядку их выплаты, а также даты определения круга лиц, имеющих право на получение дивидендов».
Итог голосования:
«За» - 7 чел.; «Против» - 1 чел; «Воздержались»- 0.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров, прибыль ПАО «Астраханский порт», по результатам деятельности за 2023 год использовать на реализацию Плана перспективного развития порта на 2023-2024 гг., рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
По четвертому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение Годового отчета общества по итогам деятельности общества за 2023 год».
Итог голосования:
«За» - 8 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и вынести его на утверждение общим собранием акционеров.
По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на общем годовом собрании акционеров по вопросу избрания членов совета директоров общества».
Итог голосования:
«За» - 8 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0.
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для избрания в совет директоров общества, с учетом решения совета директоров от 05.02.2024 г., следующих кандидатов:
1. Азими Бидгули Мостафа Алиреза;
2. Баят Али Фарзоллах;
3. Джамали Дарьюш Бахманйр;
4. Джаханбани Камбиз Хассан;
5. Мохебби Абдолреза Ходадад;
6. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил;
7. Наземи Амир Хоссейна;
8. Суворов Сергей Николаевич;
9. Шалгин Дмитрий Владимирович.
По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии общества».
Итог голосования:
«За» - 8 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0.
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии общества, с учетом решения совета директоров от 05.02.2024 г., следующих кандидатов:
1. Гратиашвили Екатерина Андреевна;
2. Засухин Денис Андреевич;
3. Королёва Елена Алексеевна.
По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания нового состава Комитета по аудиту».
Итог голосования:
«За» - 8 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержались»- 0.
Принятое решение:
Включить кандидатов в список кандидатур для избрания нового состава Комитета по аудиту следующих кандидатов:
1. Джамали Дарьюш Бахманйр;
2. Надери Нурэйни;
3. Суворов Сергей Николаевич.
По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания генерального директора общества.»
Итог голосования:
«За» - 8 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержались»- 0.
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для избрания генеральным директором общества следующую кандидату:
1. Букреева Елена Наримановна.
По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение порядка определения размера оплаты услуг аудитора и отбора аудитора по результатам конкурса, организованного обществом в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе ".
Итог голосования:
«За» - 8 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0.
Принятое решение:
«Утвердить порядок определения размера оплаты услуг аудитора и отбора аудитора по результатам конкурса, организованного обществом в соответствии с требованиями Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ и Федерального закона "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307-ФЗ, со следующими требованиями к участникам конкурса, исходя из определенных условий.
По десятому вопросу повестки дня: «Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, связанные с исполнением ими своих обязанностей».
Итог голосования:
«За» - 7 чел.; «Против» - 1; «Воздержались»- 0.
Принятое решение:
Вынести на утверждение общим собранием акционеров решение об утверждении выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей на общую сумму - 90 000 (девяносто тысяч) руб. каждому члену Совета директоров - негосударственному служащему и выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с выполнением ими своих обязанностей на общую сумму – 15 000 (пятнадцать тысяч) руб.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении заключения о крупной сделке (заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, размещенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А)».
Итог голосования:
«За» - 7 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 1.
Принятое решение:
Утвердить заключение о крупной сделке (заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, размещенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А.).
По двенадцатому вопросу повестки дня: «О получении согласия на совершении крупной сделки – заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, размещенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А» для решения на общем собрании акционеров».
Итог голосования:
«За» - 7чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 1.
Решение не принято:
По тринадцатому вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса «О получении согласия на совершении крупной сделки – заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, размещенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А» для решения на общем собрании акционеров».
Итог голосования:
«За» - 8 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0.
Принятое решение:
Вынести решение «О получении согласия на совершении крупной сделки – заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, размещенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А» на утверждение общим собранием акционеров. Решение о согласии на совершение рассматриваемой крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Созыв годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт».
Итог голосования:
«За» - 8 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0чел.
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров:
1) форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
2) дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14.06.2024г.;
3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
414006, область Астраханская, город Астрахань, улица Пушкина, д.66;
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: не применяется;
4) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20.05.2024г.;
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные и акции привилегированные;
5) повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Избрание членов Комитета по аудиту.
9. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
10. Образование единоличного исполнительного органа общества (избрание генерального директора).
11. О получение согласия на совершении крупной сделки - заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, размещенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А. (выносится на решение общего собрания акционеров в случае положительного решения по вопросу №13 повестки дня настоящего заседания.)
6) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
Не позднее чем за 21 день до даты проведения сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления такого сообщения способом, предусмотренным уставом общества или вручением под роспись;
7) бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров;
Направление бюллетеней для голосования осуществляется способом предусмотренном уставом общества.
8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет общества.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
3. Аудиторское заключение о Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона об Акционерных обществах.
5. Сведения о кандидатах в совет директоров общества.
6. Сведения о кандидатах в счетную комиссию общества.
7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества.
8. Сведения о кандидатах в комитет по аудиту.
9. Сведения о кандидате для избрания генеральным директором общества.
10. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
11. Утвержденное Советом директоров заключение о крупной сделке (заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, размещенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А).
12. Отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Проекты решений общего собрания акционеров.
14. Дополнительная информация (материалы), обязательные для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества (совет директоров, ревизионную комиссию);
- проект договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, размещенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А.
10) Указанные информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
11) Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные и акции привилегированные.
12) Для осуществления функций счетной комиссии привлечь регистратора Общества: АО «НРК-Р.О.С.Т.» (Астраханский филиал)
13) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;
08.05.2024
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения.
дата составления 13.05.2024г. номер протокола заседания совета директоров б/н
В связи с принятием советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007
Вид, категория (тип) акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Букреева Елена Наримановна
3.2. Дата: 13.05.2024