Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханский порт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина 66

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000819841

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3015012854

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45853-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3015012854

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.11.2023

2. Содержание сообщения

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;

23.11.2023

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;

24.11.2023

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1.О вынесении вопроса «О получение согласия на совершении крупной сделки - Получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на приобретение сухогрузного судна дедвейтом 3743 т.»

2.Об утверждении заключения о крупной сделке (получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на приобретение сухогрузного судна дедвейтом 3743 т.).

3.О вынесении вопроса «О получение согласия на совершении крупной сделки – получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на приобретение сухогрузного судна дедвейтом 3756 т.» для решения на общем собрании акционеров.

4.Об утверждении заключения о крупной сделке (получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на приобретение сухогрузного судна дедвейтом 3756 т.).

5.О вынесении вопроса «О получение согласия на совершении крупной сделки – заключение Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3743 т., утверждаемого в 1 вопросе повестки заседания совета директоров» для решения на общем собрании акционеров.

6.Об утверждении заключения о крупной сделке (заключение Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3743 т.).

7.О вынесении вопроса «О получение согласия на совершении крупной сделки – заключение Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3756 т., утверждаемого в 3 вопросе повестки» для решения на общем собрании акционеров.

8.Об утверждении заключения о крупной сделке (заключение Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3756 т.).

9.Об определении цены выкупа акций Обществом акций.

10.Созыв внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт».

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.

Вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007

Вид, категория (тип) акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Букреева Елена Наримановна

3.2. Дата: 24.11.2023