Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханский порт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина 66

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000819841

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3015012854

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45853-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3015012854

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.02.2024

2. Содержание сообщения

сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;

77,78%

результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1: «Рассмотрение поступивших от акционеров (акционера) предложений, и принятие решений о включении в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня вопросов, предложенных акционерами (акционером). Включение в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества кандидатов, выдвинутых акционерами (акционером)».

Итог голосования:

«За» - 7 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0 чел.

Решение: «Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества:

В совет директоров: -

1.Суворов Сергей Николаевич – заместитель начальника Административноправового управления Росморречфлота; -

2.Шалгин Дмитрий Владимирович – руководитель ТУ Росимущества в Астраханской области;

В ревизионную комиссию:

1.Засухин Денис Андреевич – начальник отдела внутреннего аудита Управления морских портов и развития инфраструктуры Росморречфлота.

.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;

05.02.2024

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения.

дата составления 08.02.2024г. номер протокола заседания совета директоров б/н

В связи с принятием советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007

Вид, категория (тип) акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Букреева Елена Наримановна

3.2. Дата: 09.02.2024