Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханский порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000819841
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3015012854
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45853-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3015012854
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2023
2. Содержание сообщения
15.4. В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, должны быть указаны:
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
100%
результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
Вопрос 1: «О вынесении вопроса «О последующем одобрении сделки – заключении предварительного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303), оснащенного оборудованием для перевозки контейнеров, заключенного 28.12.2022г.» для решения на общем собрании акционеров»
Итог голосования:
«За» - 7 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 2 чел.
Решение: «Вынести вопрос «О последующем одобрении сделки – заключении предварительного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303), оснащенного оборудованием для перевозки контейнеров, заключенного 28.12.2022г.» для решения на общем
Вопрос 3: «О вынесении вопроса «О получение согласия на совершении крупной сделки – «заключение основного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303)» для решения общим собранием акционеров»
Итог голосования:
«За» - 7 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 2 чел.
Решение: «Вынести вопрос «О получение согласия на совершении крупной сделки – «заключение основного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303)» для
Вопрос 5: «О вынесении вопроса «О получение согласия на совершении крупной сделки - получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на приобретение строящегося судна проекта RSD49» для решения общим собранием акционеров».
Итог голосования:
«За» - 7 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 2 чел
Решение: «Вынести для решения общим собранием акционеров вопрос «О получение согласия на совершении крупной сделки - получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на приобретение строящегося судна проекта RSD49» на следующих условиях:
лицо, являющееся стороной сделки: ПАО Сбербанк
предмет сделки: заключение Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, на цели финансирования затрат по проекту «Приобретение строящегося сухогрузного судна проекта RSD49» на сумму 882 000 000,0 руб. на срок не более 120 месяцев, а также заключении в рамках Генерального Соглашения Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на цели финансирование затрат по проекту «Приобретение строящегося сухогрузного судна проекта RSD49» на сумму 882 000 000,0 руб. на срок не более 120 месяцев.»
Итог голосования:
«За» - 7 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 2 чел
Решение: «Вынести для решения общим собранием акционеров вопрос «О получение согласия на совершении крупной сделки – передача в залог ПАО Сбербанк имущественных прав по Договору купли-продажи судна проекта RSD49 (строительный номер 303),» на следующих условиях:
лицо, являющееся стороной сделки: ПАО Сбербанк
предмет сделки: Заключение Договора имущественных прав по Договору купли-продажи судна проекта RSD49 (строительный номер 303).
Итог голосования:
«За» - 7 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 2 чел
Решение: «Вынести для решения общим собранием акционеров вопрос «О получение согласия на совершении крупной сделки – заключение предварительного Договора ипотеки на сухогрузное судно проекта RSD49 (строительный номер 303),» на следующих условиях:
лицо, являющееся стороной сделки: ПАО Сбербанк
предмет сделки: Заключение предварительного Договора ипотеки на сухогрузное судно проекта RSD49 (строительный номер 303)
Вопрос 7: «О вынесении вопроса «О получении согласия на заключение договора лизинга сухогрузного судна проекта «RSD-49» (с возможностью использования имеющегося задела) в рамках «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2023г. № 337-р)» для решения общим собранием акционеров»
Итог голосования:
«За» - 7 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 2 чел.
Решение: Вынести для решения на общем собрании акционеров вопрос «О получении согласия на заключение договора лизинга сухогрузного судна проекта «RSD-49» (с возможностью использования имеющегося задела) в рамках «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2023г. № 337-р)» на следующих условиях:
лицо, являющееся стороной сделки: Акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания (АО «ГТЛК)»
предмет и цена сделки: сделка по лизингу сухогрузного судна проекта «RSD-49» (с возможностью использования имеющегося задела) – 1 ед. в рамках «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2023г. № 337-р):
Стоимость судна: 1 200 000 000,00 Руб. (в т.ч. НДС 0 %);
Срок лизинга: 300 мес.;
График платежей: аннуитетный;
Сумма договора лизинга: 3 395 192 304,00 Руб. (в т.ч. НДС 20 %) включая выкупную стоимость 1 200,00 Руб. (в т.ч. НДС 20 %);
Ставка по договору лизинга: 7,6% годовых в Руб.
Расходы по страхованию судна и регистрационные сборы в сумму договора лизинга не включены и подлежат уплате ПАО «Астраханский порт»
Вопрос 9: «Об определении цены выкупа акций Обществом акций»
Итог голосования:
«За» - 7 чел.; «Против» - 2 чел; «Воздержались»- 0.
Решение: Определить цену выкупа акций обществом у владельцев голосующих акций в случаях принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу 16817 (шестнадцать тысяч восемьсот семнадцать) рублей 75 копеек за одну голосующую акцию
Вопрос 12: «Предварительное утверждение распределения прибыли Общества по результатам за 2022 г, в том числе рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, сроках и порядку их выплаты, а также даты определения круга лиц, имеющих право на получение дивидендов»
Итог голосования:
«За» - 7 чел.; «Против» - 2 чел; «Воздержались»- 0.
Решение: Рекомендовать общему собранию акционеров, прибыль ПАО «Астраханский порт», по результатам деятельности за 2022 год использовать на реализацию Плана перспективного развития порта на 2022-2023 гг., рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года
Вопрос 13: «Предварительное утверждение Годового отчета общества по итогам деятельности общества за 2022 год»
Итог голосования:
«За» - 9 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0.
Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и вынести его на утверждение общим собранием акционеров
Вопрос 14: «Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на общем годовом собрании акционеров по вопросу избрания членов совета директоров общества»
Итог голосования:
«За» - 9 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0.
Решение: Включить кандидатов в количестве 9 в список кандидатур для избрания в совет директоров общества из предложенного списка кандидатов:
1. Азими Бидгули Мостафа Алиреза
2. Баят Али Фарзоллах
3. Джамали Дарьюш Бахманйр
4. Джаханбани Камбиз Хассан
5. Мохебби Абдолреза Ходадад
6. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил
7. Наземи Амир Хоссейна
8. Суворов Сергей Николаевич.
9. Шалгин Дмитрий Владимирович
Вопрос 17: «Вынесение для решения общим собранием акционеров вопроса об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Астраханский порт»
Итог голосования:
«За» - 8 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 1 чел.
Решение: Вынести вопрос об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Астраханский порт» для решения общим собранием акционеров
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;
22.05.2023
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения.
дата составления 25.05.2023г. номер протокола заседания совета директоров б/н
В связи с принятием советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007
Вид, категория (тип) акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Букреева Елена Наримановна
3.2. Дата: 26.05.2023