Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Астраханский порт"<BR>07.05.2024 12:55</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханский порт"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина 66</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000819841</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3015012854</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45853-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3015012854</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;</P>
<P>
</P>
<P>07.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;</P>
<P>
</P>
<P>08.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.</P>
<P>
</P>
<P>1.      Ознакомление с актами проверок и заключениями ревизионной комиссии и аудитора общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.      Рассмотрение Годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчетов «О финансовых результатах общества» за 2023 год.</P>
<P>
</P>
<P>3.      Предварительное утверждение распределения прибыли Общества по результатам за 2023 г, в том числе рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, сроках и порядку их выплаты, а также даты определения круга лиц, имеющих право на получение дивидендов.</P>
<P>
</P>
<P>4.      Предварительное утверждение Годового отчета общества по итогам деятельности общества за 2023 год.</P>
<P>
</P>
<P>5.      Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на общем годовом собрании акционеров по вопросу избрания членов совета директоров общества.</P>
<P>
</P>
<P>6.      Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии общества.</P>
<P>
</P>
<P>7.      Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания нового состава Комитета по аудиту.</P>
<P>
</P>
<P>8.      Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания генерального директора общества.</P>
<P>
</P>
<P>9.      Утверждение порядка определения размера оплаты услуг аудитора и отбора аудитора по результатам конкурса, организованного обществом в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе.</P>
<P>
</P>
<P>10.  Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, связанные с исполнением ими своих обязанностей.</P>
<P>
</P>
<P>11.  Об утверждении заключения о крупной сделке (заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, размещенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А).</P>
<P>
</P>
<P>12.  О получении согласия на совершении крупной сделки – заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, размещенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А.</P>
<P>
</P>
<P>13.  О вынесении вопроса «О получении согласия на совершении крупной сделки – заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, размещенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А» для решения на общем собрании акционеров. (выносится на решение совета директоров в случае не получения единогласного положительного решения по вопросу №12 повестки дня настоящего заседания).</P>
<P>
</P>
<P>14.  Созыв годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг.</P>
<P>
</P>
<P>вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007</P>
<P>
</P>
<P>вид, категория (тип) акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Букреева Елена Наримановна</P>
<P>3.2. Дата: 07.05.2024</P>