Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханский порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000819841
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3015012854
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45853-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3015012854
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.07.2023
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);
годовое
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);
заочное голосование
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
25.07.2023г, 414006, область Астраханская, город Астрахань, улица Пушкина, д.66
сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента;
39,27%
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Избрание членов Комитета по аудиту.
9. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Астраханский порт».
10. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
11. О последующем одобрении крупной сделки – заключении предварительного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303) заключенного 28.12.2022г.
12. О получение согласия на совершении крупной сделки – «заключение основного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303).
13. О получение согласия на совершении крупной сделки – получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на приобретение строящегося судна проекта RSD49.
14. О получение согласия на совершении крупной сделки – передача в залог ПАО Сбербанк имущественных прав по Договору купли-продажи судна проекта RSD49 (строительный номер 303), утверждаемого п 12. настоящей повестки.
15. О получение согласия на совершении крупной сделки – заключение предварительного Договора ипотеки на сухогрузное судно проекта RSD49 (строительный номер 303), утверждаемого п 12. настоящей повестки.
16. О получении согласия на заключение договора лизинга сухогрузного судна проекта «RSD-49» (с возможностью использования имеющегося задела) в рамках «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2023г. № 337-р)Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании, направив заполненные бюллетени в общество.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 445
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся39.271020%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"7 445100.000000
"ПРОТИВ"00.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.000000
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:7 445100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 445
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся39.271020%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"7 445100.000000
"ПРОТИВ"00.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.000000
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:7 445100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 445
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся39.271020%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"7 445100.000000
"ПРОТИВ"00.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.000000
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:7 445100.000000
РЕШЕНИЕ:
Полученную по результатам деятельности за 2022 год ПАО «Астраханский порт» прибыль использовать на реализацию Плана перспективного развития порта на 2022-2023 гг.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 445
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся39.271020%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"7 43599.865682
"ПРОТИВ"60.080591
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"40.053727
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:7 445100.000000
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2022г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 445
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся39.271020%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"7 43999.919409
"ПРОТИВ"60.080591
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.000000
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:7 445100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей на общую сумму - 90 000 (девяносто тысяч) руб. и выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с выполнением ими своих обязанностей на общую сумму – 15 000 (пятнадцать тысяч) руб.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания221 814
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 170 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания67 005
КВОРУМ по данному вопросу имелся39.271020%
№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Азими Бидгули Мостафа Алиреза7 397
2Баят Али Фарзоллах7 397
3Джамали Дарьюш Бахманйр7 397
4Джаханбани Камбиз Хассан7 397
5Мохебби Абдолреза Ходадад7 397
6Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил7 397
7Наземи Амир Хоссейна7 397
8Суворов Сергей Николаевич7 397
9Шалгин Дмитрий Владимирович7 397
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"90
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"342
"По иным основаниям"0
ИТОГО:67 005
РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав Совета директоров общества 9 человек из следующих кандидатов:
1. Азими Бидгули Мостафа Алиреза
2. Баят Али Фарзоллах
3. Джамали Дарьюш Бахманйр
4. Джаханбани Камбиз Хассан
5. Мохебби Абдолреза Ходадад
6. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил
7. Наземи Амир Хоссейна
8. Суворов Сергей Николаевич
9. Шалгин Дмитрий Владимирович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 445
КВОРУМ по данному вопросу имелся39.271020%
Распределение голосов
№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"
1Гратиашвили Екатерина Андреевна743599.86501000
2Ермолаев Павел Валентинович743599.86500100
3Королёва Елена Алексеевна743599.86500100
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав ревизионной комиссии 3 человека из следующих кандидатов:
Гратиашвили Екатерина Андреевна
Ермолаев Павел Валентинович
Королёва Елена Алексеевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Избрание членов Комитета по аудиту.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 445
КВОРУМ по данному вопросу имелся39.271020%
Распределение голосов
№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"
1Джамали Дарьюш Бахманйр743599.86501000
2Надери Нурэйни743599.86500100
3Суворов Сергей Николаевич743599.86500100
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав Комитета по аудиту 3 человека из следующих кандидатов:
Джамали Дарьюш Бахманйр
Надери Нурэйни
Суворов Сергей Николаевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Астраханский порт».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 445
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся39.271020%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"7 43599.865682
"ПРОТИВ"00.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"100.134318
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.000000
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:7 445100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Астраханский порт» (№17 в перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:
Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 445
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся39.271020%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"7 43599.865682
"ПРОТИВ"40.053727
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"60.080591
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.000000
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:7 445100.000000
РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества на основании отбора из числа аудиторских организаций, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства на основании утвержденных Советом директоров критериев оценки (протокол заседания Совета директоров б/н от 22.05.2023г. решение по вопросу №18).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:
О последующем одобрении крупной сделки – заключении предварительного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303) заключенного 28.12.2022г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 445
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся39.271020%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"7 43199.811954
"ПРОТИВ"100.134318
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"40.053727
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:7 445100.000000
РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку – заключение предварительного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303) заключенного 28.12.2022г. (Копия Предварительного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303) заключенного 28.12.2022г №18 в перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:
О получение согласия на совершении крупной сделки – «заключение основного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 445
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся39.271020%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"7 43199.811954
"ПРОТИВ"100.134318
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"40.053727
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:7 445100.000000
РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на совершении крупной сделки - заключение основного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303) на следующих условиях:
лицо, являющееся стороной сделки: Акционерное общество "Судостроительный завод "Лотос"
предмет сделки: Продавец обязуется создать на своих производственных мощностях Судно, которое указано в пункте 1.1 Договора и передать Судно в собственность Покупателю.
цена сделки: Общая стоимость Судна, указанного в п. 1.1. Договора составляет 1 105 000 000 (один миллиард сто пять миллионов) рублей (НДС по ставке 0%)
Существенные условия сделки: отражены в проекте договора купли продажи (Проект основного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303) №19 в перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:
О получение согласия на совершении крупной сделки – получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на приобретение строящегося судна проекта RSD49.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 445
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся39.271020%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"340.456682
"ПРОТИВ"7 40799.489590
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"40.053727
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:7 445100.000000
РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на совершении крупной сделки - Заключение Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, на цели финансирования затрат по проекту «Приобретение строящегося сухогрузного судна проекта RSD49» на следующих условиях:
лицо, являющееся стороной сделки: ПАО Сбербанк
предмет сделки: заключение Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, на цели финансирования затрат по проекту «Приобретение строящегося сухогрузного судна проекта RSD49» на сумму 882 млн. руб. на срок не более 120 месяцев, а также заключении в рамках Генерального Соглашения Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на цели финансирование затрат по проекту «Приобретение строящегося сухогрузного судна проекта RSD49» на сумму 882 млн. руб. на срок не более 120 месяцев.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:
О получение согласия на совершении крупной сделки – передача в залог ПАО Сбербанк имущественных прав по Договору купли-продажи судна проекта RSD49 (строительный номер 303), утверждаемого п 12. настоящей повестки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 445
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся39.271020%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"340.456682
"ПРОТИВ"7 40799.489590
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"40.053727
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:7 445100.000000
РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на совершении крупной сделки - Заключение Договора имущественных прав по Договору купли-продажи судна проекта RSD49 (строительный номер 303) на следующих условиях:
лицо, являющееся стороной сделки: ПАО Сбербанк
предмет сделки: Заключение Договора имущественных прав по Договору купли-продажи судна проекта RSD49 (строительный номер 303).
(Проект Договора имущественных прав по Договору купли-продажи судна проекта RSD49 (строительный номер 303) №22 в перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:
О получение согласия на совершении крупной сделки – заключение предварительного Договора ипотеки на сухогрузное судно проекта RSD49 (строительный номер 303), утверждаемого п 12. настоящей повестки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 445
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся39.271020%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"340.456682
"ПРОТИВ"7 40799.489590
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"40.053727
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:7 445100.000000
РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на совершении крупной сделки - Заключение предварительного Договора ипотеки на сухогрузное судно проекта RSD49 (строительный номер 303) на следующих условиях:
лицо, являющееся стороной сделки: ПАО Сбербанк
предмет сделки: Заключение предварительного Договора ипотеки на сухогрузное судно проекта RSD49 (строительный номер 303).
(Проект предварительного Договора ипотеки на сухогрузное судно проекта RSD49 (строительный номер 303) №23 в перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня:
О получении согласия на заключение договора лизинга сухогрузного судна проекта «RSD-49» (с возможностью использования имеющегося задела) в рамках «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2023г. № 337-р).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 445
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся39.271020%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"7 43199.811954
"ПРОТИВ"100.134318
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"40.053727
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:7 445100.000000
РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение договора лизинга сухогрузного судна проекта «RSD-49» (с возможностью использования имеющегося задела) в рамках «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2023г. № 337-р) на следующих условиях:
лицо, являющееся стороной сделки: Акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания (АО «ГТЛК)»
предмет сделки: сделка по лизингу сухогрузного судна проекта «RSD-49» (с возможностью использования имеющегося задела) – 1 ед. в рамках «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2023г. № 337-р):
Стоимость судна: 1 200 000 000,00 Руб. (в т.ч. НДС 0 %);
Срок лизинга: 300 мес.;
График платежей: аннуитетный;
Сумма договора лизинга: 3 395 192 304,00 Руб. (в т.ч. НДС 20 %) включая выкупную стоимость 1 200,00 Руб. (в т.ч. НДС 20 %);
Ставка по договору лизинга: 7,6% годовых в Руб.
Расходы по страхованию судна и регистрационные сборы в сумму договора лизинга не включены и подлежат уплате ПАО «Астраханский порт».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента;
28 июля 2022 года, б/н
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).
Вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007
Вид, категория (тип) акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Букреева Елена Наримановна
3.2. Дата: 31.07.2023