Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханский порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000819841
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3015012854
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45853-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3015012854
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2024
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
88,89%
результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении заключения о крупной сделке (заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, расположенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А)».
Итог голосования:
«За» - 7 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 1.
Совету директоров представлено заключение о крупной сделке (заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, расположенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А.
Принятое решение:
Утвердить заключение о крупной сделке (заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, расположенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А.).
По второму вопросу повестки дня: «О получении согласия на совершении крупной сделки – заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, размещенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А» для решения на общем собрании акционеров».
Совету директоров представлены обоснование необходимости совершении крупной сделки – заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, размещенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А» для решения на общем собрании акционеров.
Итог голосования:
«За» - 7 чел.; «Против» - 1; «Воздержались»- 0.
Решение не принято (требуется единогласное решение всех членов совета директоров.
По третьему вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса «О получении согласия на совершении крупной сделки – заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора для решения на общем собрании акционеров».
Итог голосования:
«За» - 8 чел.; «Против» - 0 чел; «Воздержались»- 0.
Принятое решение:
Вынести вопрос «О получении согласия на совершении крупной сделки – заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, размещенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А» на решение общего собрания акционеров. Решение о согласии на совершение рассматриваемой крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
По четвертому вопросу повестки дня: «Созыв внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт».
Итог голосования:
«За» - 8 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0.
Принятое решение:
Созвать общее собрание акционеров:
1) форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
2) дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.07.2024г.;
3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
414006, область Астраханская, город Астрахань, улица Пушкина, д.66;
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: не применяется;
4) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02.07.2024г.;
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные и акции привилегированные;
5) повестка дня общего собрания акционеров:
О получении согласия на совершении крупной сделки – заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, расположенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А.
6) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
Не позднее чем за 21 день до даты проведения сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления такого сообщения способом, предусмотренным уставом общества или вручением под роспись;
7) бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров;
Направление бюллетеней для голосования осуществляется способом предусмотренном уставом общества.
8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Утвержденное Советом директоров заключение о крупной сделке (заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, расположенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А).
2. Проекты решений общего собрания акционеров.
3. Дополнительная информация (материалы), обязательные для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- проект договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, расположенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А.
9) Указанные информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
10) Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные и акции привилегированные.
11) Для осуществления функций счетной комиссии привлечь регистратора Общества: АО «НРК-Р.О.С.Т.» (Астраханский филиал)
12) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;
21.06.2024
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения.
дата составления 24.06.2024г. номер протокола заседания совета директоров б/н
В связи с принятием советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007
Вид, категория (тип) акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Букреева Елена Наримановна
3.2. Дата: 25.06.2024