Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханский порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000819841
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3015012854
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45853-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3015012854
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2023
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
17.05.2023
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
22.05.2023
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1.О вынесении вопроса «О последующем одобрении сделки – заключении предварительного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303), оснащенного оборудованием для перевозки контейнеров, заключенного 28.12.2022г.» для решения на общем собрании акционеров.
2.Об утверждении заключения о крупной сделке (предварительного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303) заключенного 28.12.2022г.).
3.О вынесении вопроса «О получение согласия на совершении крупной сделки – «заключение основного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303)» для решения общим собранием акционеров.
4.Об утверждении заключения о крупной сделке (заключение основного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303).
5.О вынесении вопроса «О получение согласия на совершении крупной сделки - Заключение Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, на цели финансирования затрат по проекту «Приобретение строящегося сухогрузного судна проекта RSD49» для решения общим собранием акционеров.
6.Об утверждении заключения о крупной сделке (О заключении Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, на цели финансирования затрат по проекту «Приобретение строящегося сухогрузного судна проекта RSD49).
7.О вынесении вопроса «О получении согласия на заключение договора лизинга сухогрузного судна проекта «RSD-49» (с возможностью использования имеющегося задела) в рамках «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2023г. № 337-р)» для решения общим собранием акционеров.
8.Об утверждении заключения о крупной сделке (заключение договора лизинга сухогрузного судна проекта «RSD-49» (с возможностью использования имеющегося задела) в рамках «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2023г. № 337-р).
9.Об определении цены выкупа акций Обществом акций.
10.Ознакомление с актами проверок и заключениями ревизионной комиссии и аудитора общества.
11.Рассмотрение Годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчетов «О финансовых результатах общества» за 2022 год.
12.Предварительное утверждение распределения прибыли Общества по результатам за 2022 г, в том числе рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, сроках и порядку их выплаты, а также даты определения круга лиц, имеющих право на получение дивидендов.
13.Предварительное утверждение Годового отчета общества по итогам деятельности общества за 2022 год.
14.Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на общем годовом собрании акционеров по вопросу избрания членов совета директоров общества.
15.Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии общества.
16.Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания нового состава Комитета по аудиту.
17.Вынесение для решения общим собранием акционеров вопроса об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Астраханский порт».
18.Утверждение порядка определения размера оплаты услуг аудитора и отбора аудитора по результатам конкурса, организованного обществом в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе.
19.Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
20.Созыв годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт».
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг.
вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007
вид, категория (тип) акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Букреева Елена Наримановна
3.2. Дата: 18.05.2023