Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханский порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000819841
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3015012854
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45853-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3015012854
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2023
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
100%
результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
Вопрос 1: «Созыв повторного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт».
Итог голосования:
«За» - 9 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0 чел.
Решение:
Созвать повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня:
1) форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
2) дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25.07.2023г.;
3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
414006, область Астраханская, город Астрахань, улица Пушкина, д.66;
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: не применяется;
4) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02.06.2023г. (лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров);
5) повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Избрание членов Комитета по аудиту.
9. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Астраханский порт».
10. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
11. О последующем одобрении крупной сделки – заключении предварительного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303) заключенного 28.12.2022г.
12. О получение согласия на совершении крупной сделки – «заключение основного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303).
13. О получение согласия на совершении крупной сделки – получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на приобретение строящегося судна проекта RSD49.
14. О получение согласия на совершении крупной сделки – передача в залог ПАО Сбербанк имущественных прав по Договору купли-продажи судна проекта RSD49 (строительный номер 303), утверждаемого п 12. настоящей повестки.
15. О получение согласия на совершении крупной сделки – заключение предварительного Договора ипотеки на сухогрузное судно проекта RSD49 (строительный номер 303), утверждаемого п 12. настоящей повестки.
16. О получении согласия на заключение договора лизинга сухогрузного судна проекта «RSD-49» (с возможностью использования имеющегося задела) в рамках «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2023г. № 337-р).
7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
Не позднее чем за 21 день (04.07.2023г.) до даты проведения сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления такого сообщения способом, предусмотренным уставом общества или вручением под роспись.
8) Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно содержать сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
9) Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней (05.07.2023г) до проведения общего собрания акционеров.
Направление бюллетеней для голосования осуществляется способом предусмотренном уставом общества.
11) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет общества.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
3. Аудиторское заключение о Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона об Акционерных обществах.
5. Сведения о кандидатах в совет директоров общества.
6. Сведения о кандидатах в счетную комиссию общества.
7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества.
8. Сведения о кандидатах в комитет по аудиту.
9. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
10. Проекты решений общего собрания акционеров.
11. Утвержденное Советом директоров заключение о крупной сделке (предварительного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303) заключенного 28.12.2022г.).
12. Утвержденное Советом директоров заключение о крупной сделке (заключение основного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303).
13. Утвержденное Советом директоров заключение о крупной сделке (О заключении Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, на цели финансирования затрат по проекту «Приобретение строящегося сухогрузного судна проекта RSD49).
14. Утвержденное Советом директоров о крупной сделке (заключение договора лизинга сухогрузного судна проекта «RSD-49» (с возможностью использования имеющегося задела) в рамках «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2023г. № 337-р).
15. Отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
16. Дополнительная информация (материалы), обязательные для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества (совет директоров, ревизионную комиссию);
- отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций (Протокола заседания Совета директоров б/н от 22.05.2023г).
17. Проект изменений Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Астраханский порт».
18. Копия Предварительного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303) заключенного 28.12.2022г.
19. Проект основного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303)
20. Основные условия сделки действующие на 16.05.2023г., утвержденные уполномоченным коллегиальном органом ПАО Сбербанк – «О заключении Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, на цели финансирования затрат по проекту «Приобретение строящегося сухогрузного судна проекта RSD49» на сумму 882 млн. руб. на срок не более 120 месяцев, а также заключении в рамках Генерального Соглашения Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на цели финансирование затрат по проекту «Приобретение строящегося сухогрузного судна проекта RSD49» на сумму 882 млн. руб. на срок не более 120 месяцев.»
21. Основные условия предполагаемой к заключению между АО «ГТЛК» и ПАО «Астраханский порт» сделке по лизингу сухогрузного судна проекта «RSD-49» (с возможностью использования имеющегося задела) – 1 ед. в рамках «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2023г. № 337-р).
22. Проект Договора имущественных прав по Договору купли-продажи судна проекта RSD49 (строительный номер 303).
23. Проект предварительного Договора ипотеки на сухогрузное судно проекта RSD49 (строительный номер 303).
12) Указанные информация (материалы) в течение 20 дней (с 05.07.2023 до 25.07.2023) до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
13) Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные и акции привилегированные.
14) Для осуществления функций счетной комиссии привлечь регистратора Общества: АО «НРК-Р.О.С.Т.» (Астраханский филиал)
15) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;
03.07.2023
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения.
дата составления 03.07.2023г. номер протокола заседания совета директоров б/н
В связи с принятием советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007
Вид, категория (тип) акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Букреева Елена Наримановна
3.2. Дата: 04.07.2023