Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханский порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000819841
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3015012854
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45853-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3015012854
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.02.2025
2. Содержание сообщения
Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов совета директоров (опросные листы) 05.02.2025 года 16:00 по МСК
Дата проведения заседания Совета директоров 05.02.2025 года.
Время проведения заседания 17:00 по МСК
Сведения о лицах, принявших участие в голосовании:
1.Азими Бидгули Мостафа Алиреза
2.Баят Али Фарзоллах
3.Джамали Дарьюш Бахманйар
4.Джаханбани Камбиз Хассан
5. Мохебби Абдолреза Ходадад
6. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил
7.Наземи Амир Хоссейна
8. Шалгин Дмитрий Владимирович
Количественный состав совета директоров - 9 чел. Кворум -89%.
Председатель Совета директоров: Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил
Лицо, проводившее подсчет голосов: Яхьяева А.Р.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос 1: включение в повестку дня годового собрания акционеров ПАО «Астраханский порт» следующих вопросов:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров
(наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным
служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
По первому вопросу повестки дня:
Итог голосования:
«За» - 8 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0.
Принятое решение: включить в повестку дня годового собрания акционеров ПАО «Астраханский порт» следующих вопросов:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров
(наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным
служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос 2: в целях обеспечения представления интересов Российской Федерации как акционера Общества включить в список кандидатур:
В совет директоров ПАО «Астраханский порт»:
- Липатов Борис Валерьевич – профессиональный поверенный;
- Галыгин Алексей Владимирович – начальник отдела правового, кадрового обеспечения и делопроизводства ТУ Росимущества в Астраханской области;
В ревизионную комиссию:
1. Смирнов Вячеслав Геннадьевич – независимый эксперт.
По второму вопросу повестки дня:
Итог голосования:
«За» - 8 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0.
Принятое решение: в целях обеспечения представления интересов Российской Федерации как акционера Общества включить в список кандидатур:
В совет директоров ПАО «Астраханский порт»:
- Липатов Борис Валерьевич – профессиональный поверенный;
- Галыгин Алексей Владимирович – начальник отдела правового, кадрового обеспечения и делопроизводства ТУ Росимущества в Астраханской области;
В ревизионную комиссию:
1. Смирнов Вячеслав Геннадьевич – независимый эксперт.
Вопрос 3: о реализации акций, поступивших в распоряжение ПАО «Астраханский порт» в результате их приобретения в соответствии со ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
Совет директоров проинформирован, что на «казначейском» счете ПАО «Астраханский порт» в реестре акционеров находятся 37 обыкновенных акций и 123 привилегированные акции ПАО «Астраханский порт», поступивших в распоряжение ПАО «Астраханский порт» в результате произведенных обществом выкупов в периоды: с 26.07.2023г. по 08.09.2023г; с 28.10.2023 г. по 11.12.2023 г., с 20.01.2024 г. по 04.03.2024 г.
В соответствии с п. 6 ст. 76. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу.
В соответствии с п. 3 ст. 77. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в случае, если владельцем от 2 до 50 процентов включительно голосующих акций общества являются государство и (или) муниципальное образование и определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения эмиссионных ценных бумаг общества, цены выкупа акций общества осуществляется советом директоров общества, обязательным является уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о принятом советом директоров общества решении об определении цены объектов.
По третьему вопросу повестки дня:
Итог голосования:
«За» - 7 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 1.
Принятое решение:
1.Реализовать 37 обыкновенных акций и 123 привилегированные акции ПАО «Астра-ханский порт», поступивших в распоряжение ПАО «Астраханский порт» в результате произведенных обществом выкупов в периоды: с 26.07.2023г. по 08.09.2023г; с 28.10.2023 г. по 11.12.2023 г., с 20.01.2024 г. по 04.03.2024 г.
2.Установить лицо, приобретателя указанных акций: Общество с ограниченной ответ-ственностью «Международные транспортные услуги», ОГРН: 1047796470226, Дата присвоения ОГРН: 29.06.2004, ИНН: 7730509361, КПП: 302301001, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Наземи Амир Хоссейн Хассан, юридический адрес: 414006, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ПУШКИНА, Д. 66 3.Установить рыночную стоимость реализуемых обыкновенных акций в размере 16 817,75 рублей за одну акцию.
4.Установить рыночную стоимость реализуемых привилегированных акций в размере 16 817,75 рублей за одну акцию.
5.Уведомить федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации, о принятом советом директоров общества решении об определении цены объектов.
В связи с принятием советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007
Вид, категория (тип) акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
06 февраля 2025 года, № б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Совета директоров Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил
3.2. Дата: 06.02.2025