Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество Астраханское центральное конструкторское бюро
12.04.2013 12:02


Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Астраханское центральное конструкторское бюро

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЦКБ"

1.3. Место нахождения эмитента: 414000 г. Астрахань, ул. Володарского, 14а

1.4. ОГРН эмитента: 1023000859078

1.5. ИНН эмитента: 3015001757

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45191-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3015001757

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:23.05.2013 г. в 16 00 часов в здании ОАО «АЦКБ» по адресу:

г. Астрахань, ул. Володарского, 14а

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15 час.. 30 мин.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 апреля 2013 года.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета ОАО «АЦКБ» за 2012 г.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АЦКБ» в т.ч. отчетов о прибылях и убытках за 2012 г.

3) Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «АЦКБ» за 2012 г., т.ч. выплата дивидендов.

4) Выборы членов Совета директоров общества.

5) Утверждение аудитора ОАО «АЦКБ» на 2013 год.

6) Избрание ревизора ОАО «АЦКБ» на 2013 г.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Астрахань, ул. Володарского, 14а, ОАО «АЦКБ» в рабочие дни с 9-00 до 12-00

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Комиссаров Анатолий Викторович

3.2. Дата подписи: 12.04.2013 г. М.П.