Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Акционерное общество "Астраханское центральное конструкторское бюро"
19.04.2019 08:37


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Астраханское центральное конструкторское бюро"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АЦКБ"

1.3. Место нахождения эмитента: 414000 г. Астрахань, ул. Володарского, 14а

1.4. ОГРН эмитента: 1023000859078

1.5. ИНН эмитента: 3015001757

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45191-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3015001757

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2019

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания (годовое, внеочередное)

годовое

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров

Вид категория (тип), серия ценных бумаг:

акция обыкновенная именная бездокументарная

Государственный регистрационный номер выпуска:

1-03-45191-E

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

13.03.2002

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):

собрание

дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

23 мая 2019 г. в 16:00 часов по адресу г. Астрахань, ул. Володарского, 14а

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:

15 часов 30 мин

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

22 апреля 2019.

повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета по результатам работы АО «АЦКБ» за 2018 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «АЦКБ», в том числе, отчетов

о прибылях и убытках за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли АО «АЦКБ» за 2018 г., в т.ч., выплата

дивидендов.

4. Определение количественного состава совета директоров АО «АЦКБ».

5. Избрание членов совета директоров АО «АЦКБ».

6. Утверждение аудитора АО «АЦКБ» на 2019 год.

7. Избрание ревизора АО «АЦКБ» на 2019 год.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на

участие в общем собрании, акционеры могут ознакомиться в помещении исполнительного

органа общества по месту нахождения общества:

г. Астрахань, ул. Володарского, д. 14а, в рабочие дни с 9:00 до 12:00 с 03 мая 2019 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Комиссаров А. В.

3.2. Дата: 19.04.2019