Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Акционерное общество "Астраханское центральное конструкторское бюро"
24.04.2017 15:35


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Астраханское центральное конструкторское бюро"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АЦКБ"

1.3. Место нахождения эмитента: 414000 г. Астрахань, ул. Володарского, 14а

1.4. ОГРН эмитента: 1023000859078

1.5. ИНН эмитента: 3015001757

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45191-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3015001757

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания (годовое, внеочередное)

годовое

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров

Вид категория (тип), серия ценных бумаг:

акция обыкновенная именная бездокументарная

Государственный регистрационный номер выпуска:

1-03-45191-E

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

13.03.2002

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):

собрание

дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

25.05.2017 по адресу: г. Астрахань, ул. Володарского, 14а в 16-00 часов

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:

15 часов 30 мин

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

02.05.2017.

повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета по результатам работы АО «АЦКБ» за 2016 г.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «АЦКБ», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2016 год.

3.Утверждение распределения прибыли АО «АЦКБ» за 2016 г., в т.ч. выплата дивидендов.

4.Определение количественного состава совета директоров АО «АЦКБ.

5.Избрание членов совета директоров АО «АЦКБ».

6.Утверждение аудитора АО «АЦКБ» на 2017 год.

7.Избрание ревизора АО «АЦКБ» на 2017 год.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания акционеров, начиная с 05 мая 2017 года в рабочие дни с 9 часов до 13 часов

Адрес, по которому акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к общему собранию акционеров:

г. Астрахань, ул. Володарского, 14а

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Комиссаров А. В.

3.2. Дата: 24.04.2017