Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Севпромвентиляция"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 164500 Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Железнодорожная, д.1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900834967
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2902039200
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01557-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2902039200
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 05 июня 2024 г.
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Северодвинск, ул. Карла-Маркса, д.21, офис 314
- время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Северодвинск, ул.Железнодорожная, д.1А, прием бюллетеней до 02 июня 2023 года.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 час. 00 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 мая 2024 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсаций расходов связанного с исполнением ими своих обязанностей членам Совета директоров Общества, членам ревизионной комиссии (ревизора) Общества
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставленными акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомится начиная с 13 мая 2024 г. по месту нахождения органов управления общества в рабочие дни.
Протокол Совета директоров №1 от 27 апреля 2024 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-01557-D, дата регистрации 05.05.2000 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Спицына О.Г.
3.2. Дата: 27.04.2024