Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
20.08.2009 17:36


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agd-lukoil.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 20 августа 2009 года, 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11

2.3. Кворум общего собрания.: 100 % голосующих акций.

Общее количество голосов, которыми обладает акционер – владелец голосующих акций: 1 874 137.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Об одобрении крупной сделки.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Решение, принятое по вопросу повестки дня Общего собрания:

Одобрить крупную сделку - Договор займа (далее - Договор) между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Займодавец) и ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Заемщик) на следующих условиях:

Предмет сделки: В соответствии с Договором Займодавец предоставляет Заемщику целевой заем на возобновляемой основе, полностью либо частями, общая сумма задолженности по которым в каждый момент времени действия Договора не может превышать 1 000 000 000 рублей и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке, указанные в Договоре.

Цена сделки: 1 000 000 000 рублей.

Выгодоприобретатели: нет.

Иные существенные условия сделки: Заем предоставляется на возобновляемой основе сроком до 31.12.2009 включительно правом досрочного погашения.

Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке, устанавливаемой в соответствии с Маркетинговой политикой по определению процентных ставок по займам между ОАО «ЛУКОЙЛ» и российскими организациями Группы «ЛУКОЙЛ», утвержденной решением Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» 30. 08. 2006 (протокол № 26), с последующими изменениями и дополнениям.

Договор вступает в силу с момента перечисления денежных средств Заемщику и прекращает свое действие после использования Сторонами своих обязательств.

Цель заключения сделки- Пополнение оборотных средств(постоянной части).

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 20.08.2009 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Максим Георгиевич Мещеряков

3.2. Дата: 20.08.2009