Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
16.10.2014 10:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901071160

2. Содержание сообщения

- вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное

- форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание

- дата проведения Общего собрания: 16.10.2014

- место проведения Общего собрания: 1011000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11,

- время проведения Общего собрания: 9:00

- кворум общего собрания акционеров эмитента: 100%

- дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров: 16.10.2014. № б/н

Повестка дня Общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО "Архангельскгеолдобыча.

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Архангельскгеолдобыча

Принятые решения:

1) Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча», избранных годовым Общим собранием акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча (единоличным решением единственного акционера) 30 мая 2014 года.

2) Избрать членами Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча» на срок до момента избрания годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров ОАО Архангельскгеолдобыча» следующих кандидатов:

1.Жданова Павла Владимировича;

2.Морозова Сергея Вадимовича;

3.Павлова Алексея Игоревича;

4.Зенкина Сергея Владимировича;

5.Мартиновича Александра Леонидовича;

6.Чернова Льва Владимировича.

.

Все решения по повестке дня общего собрания акционеров приняты единогласно, кворум 100%

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Мартинович А.Л.

3.2. Дата: 16.10.2014