Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
14.04.2010 12:56


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agd-lukoil.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 12 апреля 2010 года, 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11

2.4. Кворум общего собрания.: 100 % голосующих акций.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос 1 повестки дня Общего собрания, поставленный на голосование:

Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Архангельское геологодобычное предприятие» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 1 874 137- единоличное решение единственного акционера Общества – ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вопрос 2 повестки дня Общего собрания, поставленный на голосование:

О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 1 874 137- единоличное решение единственного акционера Общества – ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вопрос 3 повестки дня Общего собрания, поставленный на голосование:

О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО Архангельскгеолдобыча».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 1 874 137- единоличное решение единственного акционера Общества – ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вопрос 4 повестки дня Общего собрания, поставленный на голосование:

Об избрании членов Совета Директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 1 874 137- единоличное решение единственного акционера Общества – ОАО «ЛУКОЙЛ»

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Архангельское геологодобычное предприятие» в новой редакции

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Внести изменения в Положение о Совете директоров ОАО Архангельскгеолдобыча», утвержденным Общим собранием акционеров (единоличным решением единственного акционера) 3 февраля 2009 г. (протокол №3), утвердив его в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча», избранных Общим собранием акционеров (единоличным решением единственного акционера) 30 июня 2009г.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча» на срок до момента избрания годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча» следующих кандидатов:

1.Карнаухова Максима Николаевича;

2.Шайкина Александра Константиновича;

3.Мещерякова Максима Георгиевича;

4.Зенкина Сергея Владимировича;

5.Колесника Константина Николаевича.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 14.04.2010

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Максим Георгиевич Мещеряков

3.2. Дата: 14.04.2010