Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
29.04.2008 09:59


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: agd-lukoil.ru

2. Содержание сообщения

№ 4

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 30.5 статьи 30 Устава ОАО «Архангельскгеолдобыча»

ПРИНИМАЮ РЕШЕНИЕ

1. Отменить Решение Генерального директора от 16. 04. 2008 № 3 о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Для приятия единоличного решения единственным акционером – ОАО «ЛУКОЙЛ» созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» со следующей повесткой дня:

1.Об одобрении совершения Обществом сделки в соответствии с пунктом 29.2 статьи 29 Устава ОАО «Архангельскгеолдобыча»: Договора купли-продажи товарно-материальных ценностей № 08А081 между ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Продавец) и ООО «Уралкомплект» (Покупатель).

2.Об одобрении совершения Обществом сделки в соответствии с пунктом 29.2 статьи 29 Устава ОАО «Архангельскгеолдобыча»: Договора купли-продажи товарно-материальных ценностей № 08А082 между ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Продавец) и ООО «РосСтройКомплект» (Покупатель).

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча»:

-Информация по вопросам повестки дня;

-Проект решений по вопросам повестки дня.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора Н. Н. Головин

3.2. Дата: 28.04.2008