Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
08.09.2011 16:52


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

об одобрении крупной сделки акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agd-lukoil.narod.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении в форме заочного голосования:

- дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 08.09.2011.

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 08.09.2011 № 3.

Повестка дня:

1.Об одобрении крупной сделки.

Принято решение по вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 12 пункта 19.2 статьи 19 Устава ОАО «Архангельскгеолдобыча» одобрить крупную сделку – Договор об открытии аккредитива № 11/982-01 от 24.08.2011 (далее – Договор) между ЗАО «БНП ПАРИБА Банк» (Банк) и ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Клиент) на следующих условиях:

Предмет сделки: В соответствии с Договором Банк принимает на себя обязательство на условиях, указанных в заявлении на открытие Аккредитива, открыть в пользу Бенефициара (Компания «Bateman Engineering Russia B.V.») безотзывный документарный неподтверждённый аккредитив в соответствии с Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов, редакция 2007 года, публикация Международной Торговой Палаты № 600 (далее - Аккредитив), а Клиент принимает на себя обязательство оплатить услуги и комиссии Банка по Аккредитиву, возместить Банку суммы, уплаченные Банком по Аккредитиву, а также иные свои обязательства, установленные в Договоре.

Выгодоприобретатель: нет.

Цена: Максимальная сумма Аккредитива в любой момент времени не должна превышать 43 200 000 (Сорок три миллиона двести тысяч) ЕВРО. Комиссия за открытие каждого Аккредитива составляет, в зависимости от срока действия соответствующего Аккредитива (из расчёта 365/366 дней в году): 0,55 % годовых от суммы остатка Аккредитива и начисляется с даты открытия Аккредитива до даты истечения срока действия Аккредитива или даты платежа по Аккредитиву в зависимости от того, какая из этих дат наступит раньше. Комиссия за внесение изменений в Аккредитив равна 50 долларам США.

Иные существенные условия: Все Аккредитивы, открытые Банком, представляют собой самостоятельные обязательства, независимые от лежащих в их основе сделок и отношений между Банком, Клиентом и/или Бенефициаром. Максимальный срок действия аккредитива 620 дней с даты открытия соответствующего Аккредитива.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до надлежащего выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

Результаты голосования:

За-5, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет.

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Г. Мещеряков

3.2. Дата: 08.09.2011