Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
23.07.2013 16:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901071160

2. Содержание сообщения

Заседания Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча», проводимого путём принятия решений заочным голосованием.

Протокол № б/н от 24.06.2013 г.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня от членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча»: 24 июня 2013 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись членами Совета директоров бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: 163001, г. Архангельск, Троицкий проспект, дом 168, ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Форма проведения: заочное голосование.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1.Гайдамака Андрей Васильевич;

2.Жданов Павел Владимирович;

3.Зенкин Сергей Владимирович;

4.Мещеряков Максим Георгиевич;

5.Павлов Алексей Игоревич;

6.Чернов Лев Владимирович.

Приняли участие в голосовании 6 из 6 членов Совета директоров, кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

Повестка дня:

1.Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

2.Создание Филиала Открытого акционерного общества «Архангельское геологодобычное предприятие» в г. Москва.

3.Утверждение Положения о Филиале Открытого акционерного общества «Архангельское геологодобычное предприятие» в г. Москва.

4.Внесение Изменения в Устав Открытого акционерного общества «Архангельское геологодобычное предприятие».

Принято решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча» Жданова Павла Владимировича.

Результаты голосования:

ЗА - 6, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решение принято.

Принято решение по второму вопросу повестки дня:

Создать Филиал Открытого акционерного общества «Архангельское геологодобычное предприятие» в г. Москва.

Результаты голосования:

ЗА - 6, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решение принято.

Принято решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Филиале Открытого акционерного общества «Архангельское геологодобычное предприятие» в г. Москва (прилагается).

Результаты голосования:

ЗА - 6, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решение принято.

Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:

Внести Изменение в Устав Открытого акционерного общества «Архангельское геологодобычное предприятие», связанное с созданием Филиала ОАО «Архангельскгеолдобыча» в г. Москва (прилагается).

Поручить Генеральному директору ОАО «Архангельскгеолдобыча» М.Г. Мещерякову уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о внесении изменения в Устав ОАО «Архангельскгеолдобыча», связанного с созданием Филиала ОАО «Архангельскгеолдобыча» в г. Москва.

Результаты голосования:

ЗА - 6, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Г. Мещеряков

3.2. Дата: 23.07.2013